PDF《国机汽车股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》

1 证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2019-38 号 国机汽车股份有限公司 关于预计

2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易预计需要提交至股东大会审议. ? 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属全资子公司和控股子公司 与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的 原则, 以市场价格为依据进行交易,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股 东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 为保证

2019 年度生产经营的正常开展,本着专业协作、优势互补的合作原 则并与相关关联方实现资源共享,2019 年度公司预计发生关联交易总额为人民 币307,646 万元.根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理 办法》的相关规定,本议案事前已取得公司独立董事的认可,董事会对上述议案 进行审议时,关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生均已回避 表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具了独立意见,上述日常关联交易 尚需提交至

2019 年第一次临时股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2 关联交易 类别 关联人

2018 年预计 金额(万元)

2018 年实际 金额(万元) 销售配件 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司

30 中国成套工程有限公司

150 小计

180 提供汽车租赁劳务 中国机械工业集团有限公司

191 146 中国机械设备工程股份有限公司

38 23 中国机械国际合作有限公司

36 中国国机重工集团有限公司

2 国机资本控股有限公司

8 7 中国机械工业建设集团有限公司

4 中国福马机械集团有限公司

3 4 中国农业机械化科学研究院

1 1 中国汽车工业工程有限公司

53 国机铸锻机械有限公司

25 国机智骏汽车有限公司

21 机械工业第四设计研究院有限公司

13 中国机械国际合作股份有限公司

2 北京国机联创广告有限公司

0 小计

283 295 提供融资租赁服务 合肥苏阳光伏发电有限公司 1,500 1,503 国机智骏汽车有限公司

439 莱州华汽机械有限公司

93 小计 1,500 2,035 售后回租固定资产 国机集团所属企业 80,000 国机智骏汽车有限公司 10,000 莱州华汽机械有限公司 1,500 小计 80,000 11,500 提供房屋租赁和其他服务北京易卡智行科技发展有限公司

74 国机智骏汽车有限公司

60 小计

134 采购配件 国机联合(北京)工程管理有限公司

539 462 中汽国际经济技术合作有限公司

28 长沙汽电汽车零部件有限公司

40 28 小计

579 518 承租土地使用权 国机资产管理有限公司

260 248 小计

260 248 接受展览和广告制作服务西麦克国际展览有限责任公司

270 250 北京卓众出版有限公司

6 中国机械国际合作股份有限公司

119 小计

270 375 接受人力管理服务 中汽人才交流中心有限公司

50 55 小计

50 55

3 采购农副产品中国农业机械化科学研究院