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广东环威电线电缆股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一六年九月 广东环威电线电缆股份有限公司 公开转让说明书 1-1-I 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 广东环威电线电缆股份有限公司 公开转让说明书 1-1-II 重大事项提醒 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、宏观经济周期性波动以及产业政策变动风险 公司所处的行业为电力电缆制造业,与宏观经济发展水平密切相关, 宏观经济的周期性波动对公司业务发展有较大影响.近年来,在国家宏观 经济调控以及国际经济环境等因素的影响下,国民经济增速有所放缓,根 据国家统计局数据显示,

2014 年、2015 年、2016 年上半年我国 GDP 分 别较上年同期增长 7.70%、 7.4%、 6.7%, 其中第二产业分别较上年增长 7.3%、 6.0%、6.1%.电线电缆产品是电力产业重要的配套产品,其市场需求与我 国电力行业的发展紧密相关,因此,公司经营业绩受我国电网建设投资规 模及相关电力产业投资的影响较大.若未来国内外宏观经济环境恶化,国 家电力建设投资政策发生改变,相关电力产业需求下降,公司产品的市场 需求将会受到影响,公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎 缩风险.

二、实际控制人不当控制的风险 股东林群彬、林晓洪分别持有公司 95%、5%的股份,林群彬与林晓洪 系夫妻关系,为公司的共同实际控制人,直接控制公司 100%的股份,处 于绝对控股地位.实际控制人可以利用其绝对控股地位,通过行使表决权 对公司的董事、股东选任监事人选、经营方针、投资决策和股利分配等重 大事项施加控制或重大影响,作出有利于实际控制人但却可能损害公司利 益或对公司发展不利的决策.此外,若公司未来股权结构不稳定或发生重 大变化,也可能发生实际控制人变更的风险.

三、市场竞争加剧的风险 我国电线电缆行业数目众多,行业高度分散,市场集中度低.电线电 缆行业市场需求大、门槛低进而形成充分竞争,行业企业中低端产能超过 市场需求,如遇到宏观经济下行,行业景气度下降或者国家宏观调控,导 广东环威电线电缆股份有限公司 公开转让说明书 1-1-III 致行业经营环境出现不利变化,将加剧行业竞争,挤压行业利润空间.如 果在产品技术升级、质量控制、市场开拓等方面不能及时应对市场变化, 公司面临的市场竞争风险将日益加剧.

四、原材料价格波动风险 电线电缆行业为资源密集型行业, 主要原材料铜、 铝占产品成本的 80% 以上,导致其对上游产业的依赖较强.原材料与公司产品成本紧密相关, 其中铜、铝价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利能力,进而影响公 司的经营业绩.报告期内,电线电缆的主要原材料铜、铝价格波动较大. 主要原材料价格的波动将引起电线电缆生产企业主营业务成本、盈利能力 以及资金周转需求的变化,从而加大了公司成本管理的难度,对公司经营 带来一定风险.