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1 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

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2019 年7月9日星期二 根据中国证券监督管理委员会 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》 ( 证监会公告 〔 2017〕13 号)并结合新城控股集团股份有限公司发布的 《 新 城控股集团股份有限公司关于公司董事长变更的公告》, 经与托管银行协商一致, 自2019 年7月8日起,对公司旗下基金持有的新城控股 ( 股票代码:601155)重新估 值,按照 25.21 元/股的价格进行估值. 本公司将密切关注 新城控股 后续经营情况及其他重大事项, 进行合理评 估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格. 特此公告! 泰达宏利基金管理有限公司2019 年7月9日泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 新城控股 股票估值方法调整的公告 本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容董事的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年7月8日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路

88 号科技大楼 二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 410,623,638

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 67.4663

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会的表决方式符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,董事长俞金坤 先生因其他公务未能出席本次会议,根据 《 公司法》、 《 公司章程》等规定,经半数以 上董事共同推举,公司董事胡丽敏女士主持了本次会议.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

7 人,公司董事长俞金坤先生、独立董事任海峙女 士因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议;

公司副总经理曹章保先生列席了 本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: 《 关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交 易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股410,620,238 99.9991 3,400 0.0009

0 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %)

1 《 关于为控股子公司 金鸿运电子印度有 限公司提供担保暨 关联交易的议案》 51,599,100 99.9934 3,400 0.0066

0 0

(三)关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师 ( 上海)事务所 律师:孙般、付海剑

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《 公 司章程》的有关规定,召集人资格和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会 表决程序及表决结果均合法有效.