PDF《南洋航运集团股份有限公司 1999年年度报告正文》

第四章第四十七条的有关规定 公司 已于1999年5月25日在进行了提示公告 本次股东大会 符合和的有关规定 大会审议并通过了如下 决议

1 审议通过了(以100 赞成票通过)

2 审议通过了(以100 赞成票 通过)

3 审议通过了(以100 赞成票通 过)

4 审议通过了(以98.34 赞成票 通过) 因公司1998年度税后利润亏损15,640.81万元 故1998年度 不再进行利润分配和资本公积金转增股本

5 审议通过了 聘请会计师事务所的议案 (以100 赞成票通 过) 公司1999年度仍续聘海口齐盛会计师事务所有限公司(原海口会 计师事务所)为我公司进行会计报表 净资产验证审计工作

6 会议选举了厉建中 游晓林 陈涛 赵兵 张玲英 叶方 林 苑中平 周永红 陈师 徐士华 陈范 肖玲 王小松等十三人 为第三届董事局董事成员(以99.17 赞成票通过)

7 会议选举了李泽民 韩俊毅 林卫国 符策桐 符基群等5 人为第三届监事会监事(以100 赞成票通过) 公司董事局已将本次股东大会的决议内容及新一届董事局 监事 -7- 会成员简历在1999年6月1日的 证券时报 上进行了公告

2 1999年9月5日 公司第三届董事局第二次会议决定于1999 年10月11日召开1999年度临时股东大会 1999年9月11日 公司董事 局在 证券时报 上刊登了关于召开公司1999年度临时股东大会通知 的公告 1999年10月11日 在公司总部八楼会议室召开了1999年度临时 股东大会 出席本次大会的代表32人 代表股数99,659,176股 占总 股本数的40.07% 根据

第四章第四十七条的有关规 定 公司已于1999年10月9日在上刊登了提示公告 本 次股东大会符合和的有关规定 大会审议并 通过了如下决议

1 审议通过了 关于转让我司全资巴拿马单船四子公司的议 案 (以95.08 赞成票通过) 经审议决定 将我司在巴拿马国注册的 成功国际航运有限公 司SUCCESS INTERNATIONAL SHIPPING INC. 先锋航运 有限公司 PIONEER NAVIGATION INC. 南洋奔腾船务有限 公司 NANYANG GALLOP SHIPPING LTD CORP. 和 南洋鼓 舞船务有限公司 NANYANG INSPIRATION SHIPPING CORP. 及其所有的债权和全部资产以各自1美元的价格转让给金亚太国际有 限公司 GOLDEN PACIFIC RIM INTERTIONAL LIMITED

2 审议通过了 关于转让 建中 新南洋NO.1 轮及其全 资子公司的议案 (以90.16 赞成票通过) 经审议决定 将 建中 轮及其在利比里亚注册的 建中航运有 限公司 SINO KIN SHIPPING CORP 新南洋NO.1 轮及 其在新加坡注册的 海南南洋船舶管理私人有限公司 HAINAN NANYANG SHIPPING INDUSTRIAL PTE LTD 以各1美元的价格转 让给金亚太国际有限公司 GOLDEN PACIFIC RIM INTERTIONAL LIMITED 自合同生效之日起 转让前上述船舶及其公司的所有债 权债务由我司承担 转让后上述船舶及其公司的所有债权债务 包括 在境外两家银行抵押贷款715.93万美元的本息 均由金亚太国际有限 公司承担

3 审议通过了 关于请新中原国际集团有限公司代我司垫付 300万美元应付款的议案 (以95.08 赞成票通过) 具体应付款项和 金额由公司经营班子确认 垫付利息参照香港同业拆借利息 即年息 -8- 为10 还款时间由经营班子与该司另行商定

4 审议通过了 关于转让 海南南洋东方石油有限公司 及其 资产的议案 (以88.52 赞成票通过) 经审议决定 a 以人民币1元的价格将我司全资子公司 海南东方石油有限公 司 及其所有资产转让给海南永成石油有限公司 b 自转让合同生效之日起 转让前该公司所有债权债务由我司 承担 转让后该公司所有债权债务 包括农行东方支行2000万元人民 币贷款本息 由海南永成石油有限公司承担 c 原我司在该公司工作的14名员工由海南永成石油有限公司继 续聘用