PDF《南洋航运集团股份有限公司 1999年年度报告正文》

5 审议通过了 关于转让 南洋三号 轮的议案 (以90.16 赞成票通过) 经审议决定 将该船以1元人民币的价格转让给海南永成物业发 展总公司 自合同生效之日起 转让前该船的所有债权债务由我司承 担 转让后该船所有债权债务 包括工行洋浦支行600万元人民币贷 款本息 由海南永成物业发展总公司承担 同时 原在 南洋三号 轮上工作的15名船员由其继续聘用

6 审议通过了 关于出让 南洋一号 轮50 股权的议案 (以88.12 赞成票通过) 经审议决定 将我司所持有的 南洋一号 轮50 股权以35万美 元的价格出售 并从变卖后的收益中清偿我司所欠中航油公司的款 额 同时部分解决我司欠发职工的工资

7 审议通过了 关于授权经营班子处理债务或不良资产及其限 额的议案 (以100 赞成票通过) 经审议决定予以经营班子以下授权 a 所处理债务数额或不良资产价值在1000万元人民币以上1500 万元人民币以下的 由经营班子制定方案 报董事局主席 法人代表 批准同意后组织实施 但事后必须报董事局予以追认 b 所处理债务数额或不良资产价值不超过1000万元人民币的 由经营班子制定方案 报董事局主席 法人代表批准同意后组织实 施 但事后必须向董事局予以通报 c 特殊情况必须经董事局讨论决定

8 审议通过了 关于对我司原主要经营管理者进行离任审计及 -9- 对公司所有全资子公司进行全面审计的议案 (以100 赞成票通 过) 经审议决定 对我司原执行董事 总裁陈涛先生 原香港公司总 经理邢福豪先生 原新加坡公司总经理陈小林先生进行离任审计 及 对公司所有全资子公司进行全面审计 在上报对上述管理者进行离任 审计和对公司所有全资子公司进行全面审计决定的同时 报请中国证 券监督管理委员会海南特派员办事处 海南省审计厅指派有关机构进 行清产核资工作

9 审议通过了 关于公司办公楼迁址的议案 (以100 赞成票 通过) 具体方案由经营班子组织实施 公司董事局已将本次股东大会的决议内容在1999年10月12日的 证券时报 上进行了公告

3 1999年度第二次临时股东大会 1999年10月27日 公司第三届董事局临时会议决定于1999年12 月5日以通讯会议方式召开1999年度第二次临时股东大会 1999年11 月3日 公司董事局在 证券时报 上刊登了关于以通讯会议方式召 开公司1999年度第二次临时股东大会通知的公告 公司1999年度第二次临时股东大会 通讯方式 于1999年12月5 日在本公司八楼会议室如期召开 公司于1999年12月2日在刊登了提示公告 本次会议收到有效表决票21张 代表 96,826,523股 占公司总股本的38.93 符合和的相关规定 经会议投票表决 通过以下议案

1 审议通过了 赞成票87,811,910 股 占收到表决票所代表的股份总数的90.69 弃权票9,014,613 股 占收到表决票所代表的股份总数的9.31 反对票0 股 同意陈涛 陈师先生不再担任公司董事职务 陈范先生辞去公司 董事职务 增补杨青山先生 栾清玉女士 游子期女士为公司董事局 董事

2 审议通过了 赞成票87,811,910 股 占收到表决票所代表的股份总数的90.69 弃权票9,014,613 股 占收到表决票所代表的股份总数的9.31 反对票0 股 同意免去李泽民先生监事会主席及监事会监事职务 增补吴运霞 女士为公司监事会监事 公司董事局已将本次股东大会的决议内容及更换新的董事局 监-10- 事会成员简历在1999年12月6日的 证券时报 上进行了公告 五 董事局报告 一 公司经营情况