PDF《景德镇市国信节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议...》

公告编号:2017-024 证券代码:870686 证券简称:国信节能 主办券商:东莞证券 景德镇市国信节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开的基本情况 景德镇市国信节能科技股份有限公司(以下简称"公司" )第三届 董事会第八次会议的通知以直接送达、电话等方式于

2017 年8月8日发出,并于

2017 年8月18 日上午在公司会议室以现场会议方式 召开.会议由董事长陈望贤主持,本次会议应出席董事

5 人,实际出 席会议董事

5 人.会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定.

二、会议议案及表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:

1、审议通过《景德镇市国信节能科技股份有限公司

2017 年半 年度报告》 议案主要内容:详见

2017 年8月22 日于全国中小企业股份 公告编号:2017-024 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《景 德镇市国信节能科技股份有限公司

2017 年半年度报告》. 表决结果:5 票同意;

0 票反对;

0 票弃权 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件:

1、 经与会董事签字确认的 《景德镇市国信节能科技股份有限公 司第三届董事会第八次会议决议》 . 景德镇市国信节能科技股份有限公司 董事会 二零一七年八月二十二日