PDF《景德镇市国信节能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议...》

公告编号:2019-007 证券代码:870686 证券简称:国信节能 主办券商:东莞证券 景德镇市国信节能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月9日2.会议召开地点:公司会议室. 3.会议召开方式:现场召开. 4.发出监事会会议通知的时间和方式:

2019 年3月30 日 以直接送达、电话 方式方式发出. 5.会议主持人:监事会主席尧金娃. 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和 《公 司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》 、 《公司章程》等有关规 定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、监事、经 理及其他高级管理人员的行为、 财务状况、 关联交易等各方面进行了全面的监督、 检查.监事会根据

2018 年工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》 . 公告编号:2019-007 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 公司根据

2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 详见于

2019 年4月9日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 上披露的《景德镇市国信节能科技股份有限公司

2018 年年度报告》和《景德镇 市国信节能科技股份有限公

2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 公司以

2019 年公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关 规定,编制了《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》 公告编号:2019-007 1.议案内容: 议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 根据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的

2018 年度财务报表,公 司截至

2018 年12 月31 日可供分配的利润为 19,967,601.60 元. 但为保障公司后续生产经营的需要,增强抵御经营风险的能力,实现公司持 续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,为保 证公司正常经营和长远发展的前提下,现根据公司发展需要,2018 年度不进行 利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 2.议案表决结果:同意