PDF《苏州凯奥净化科技股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:873136 证券简称:凯奥净化 主办券商:开源证券 苏州凯奥净化科技股份有限公司 关于补充确认

2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

2018 年公司为关联方提供洁净产品销售与安装服务,经董事会及股东大会 审议决定预计关联交易金额为 30,000,000.00 元,但由于公司在

2018 年业务扩 张,比预计的金额超出 6,490,365.77 元,实际发生金额为 36,490,365.77 元.

(二)表决和审议情况

2019 年4月15 日, 公司第一届董事会第八次会议审议了 《关于补充确认

2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案,表决结果:同意

2 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

关联董事王凯、李楠、张卫祥回避表决;

因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:大连凯杰建设有限公司 公告编号:2019-011 住所:辽宁省大连经济技术开发区生命

3 路27-10 栋-3-5-1 号 注册地址:辽宁省大连经济技术开发区生命

3 路27-10 栋-3-5-1 号 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:王凯 实际控制人:王凯 注册资本:15,000 万人民币 主营业务:建筑工程施工、装饰装修、给排水、采暖、空调暖通设备、管道 设备安装 (以建筑业企业资质证书核定的范围为准, 并凭资质证书经营) ;

国内 贸易,货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政 法 规限制的项目取得许可后方可经营) . (依法须经批准的项目, 经相关部门批准 后 方可开展经营活动) . 2. 法人及其他经济组织 名称:苏州曼凯系统集成科技有限公司 住所:苏州高新区鸿禧路

148 号2幢(创业大厦) 注册地址:苏州高新区鸿禧路

148 号2幢(创业大厦) 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:张凤和 实际控制人:张凤和 注册资本:8000 万人民币 主营业务: 从事建筑智能化系统集成、 机电设备、 暖通空调、 空气净化工程、 装饰装修工程、给排水工程、消防工程、房屋建筑、化工石油设备管道、管道工 程、市政公用、环保工程的设计、安装、施工,并提供相关的技术咨询和技术服 务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3. 法人及其他经济组织 名称:张家港保税区亿曼凯国际贸易有限公司 住所:张家港保税区北京路国际消费品中心大楼 107G 室 注册地址:张家港保税区北京路国际消费品中心大楼 107G 室 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:张凤和 公告编号:2019-011 实际控制人:张凤和 注册资本:100 万人民币 主营业务:建筑材料、电子产品、机电设备、五金机电、办公用品、金属材 料、日用百货、机械产品及配件、化工产品(危险化学品除外)的购销,自营和代理 各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)