PDF《云南景谷林业股份有限公司》

股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号:临2016-018 云南景谷林业股份有限公司 第五届董事会

2016 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

云南景谷林业股份有限公司第五届董事会

2016 年第一次临时会议于

2016 年2月22 日(星期一) 以通讯表决方式召开, 会议材料于

2016 年2月19 日以电子邮件 方式通知董事会全体董事.公司实有董事九名,参加表决董事九名,会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定.会议审议并以通讯表决的方式通过了如下预(议) 案:

一、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于尚四清先生 辞去公司董事职务》的预案;

同意尚四清辞去公司董事职务,并对其在公司任职 期间对公司所做的贡献表示感谢;

二、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于钟静平先生 辞去公司董事职务》的预案;

同意钟静平辞去公司董事职务,并对其在公司任职 期间对公司所做的贡献表示感谢;

三、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于付强先生辞 去公司董事职务》的预案;

同意付强辞去公司董事职务,并对其在公司任职期间 对公司所做的贡献表示感谢;

四、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于刘晓东先生 辞去公司董事职务》的预案;

同意刘晓东辞去公司董事职务,并对其在公司任职 期间对公司所做的贡献表示感谢;

五、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于杨晓茗先生 辞去公司董事职务》的预案;

同意杨晓茗辞去公司董事职务,并对其在公司任职 期间对公司所做的贡献表示感谢;

六、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于凌鹤先生辞 去公司独立董事职务》的预案;

同意凌鹤辞去公司独立董事职务,并对其在公司 任职期间对公司所做的贡献表示感谢;

七、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于罗坷先生辞 去公司独立董事职务》的预案;

同意罗坷辞去公司独立董事职务,并对其在公司 任职期间对公司所做的贡献表示感谢;

八、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于张小川先生 辞去公司独立董事职务》的预案;

同意张小川辞去公司独立董事职务,并对其在 公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢;

根据《公司章程》的规定,公司董事会由九名董事组成,其中:非独立董事 六名,独立董事三名.因此,上述八名董事的离职将导致公司董事人数少于法定 人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职将自公司股东大会选 举产生新任董事填补其空缺后生效.在此之前,上述八位董事将继续按照相关法 律法规、部门规章和公司章程等的规定,履行董事职责.

九、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推荐蓝来富 先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案;

同意蓝来 富为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议;

十、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推荐季苏亚 女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案;