PDF《云南景谷林业股份有限公司》

同意季苏 亚为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议;

十

一、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推荐张正 成先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案;

同意张 正成为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议;

十

二、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推荐董广 先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案;

同意董广 为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议;

十

三、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推荐陈军 先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案;

同意陈军 为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议;

十

四、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推荐黄伟 民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人》的预案;

同 意黄伟民为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议;

十

五、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推荐赵燕 女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人》的预案;

同意 赵燕为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议;

十

六、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推荐罗林 先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人》的预案;

同意 罗林为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议;

十

七、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开

2016 年第一次临时股东大会》的议案. 公司董事会拟定于

2016 年3月9日(星期三)上午 9:00 在云南景谷林业股份有 限公司三楼会议室以现场投票表决方式召开

2016 年第一次临时股东大会,相关事 项详见《关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知》 . 上述一至十六项需经

2016 年第一次临时股东大会审议通过. 公司独立董事对公司董事会董事候选人选举发表了独立意见,认为:

1、本次 董事会董事候选人的提名及程序规范,符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定;

2、经审阅董事会候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司 董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上 述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》 、 《公司章 程》的有关规定;

3、同意将该预案提交公司股东大会审议. 特此公告 云南景谷林业股份有限公司董事会 二?一六年二月二十三日 附:董事候选人简历 蓝来富先生简历: 蓝来富,男,1975 年10 月出生,大专学历,EMBA 在读.曾任重庆小 康集团进出口公司总经理助理、小康集团尼日利亚公司执行董事、印 尼公司和越南公司总经理.现任普洱小康矿业有限公司总经理.未受 过中国证监会及其它相关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 季苏亚女士简历: 季苏亚,女,1966 年5月出生,大学学历,中级会计师职称,具有 IPA 高级会计师资格证书,长期从事财务管理工作.曾任西安矿山机械厂 会计主管,陕西华澳矿业有限公司成本会计,锦丰矿业有限公司南昌 项目部成本会计监理,云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总 监,思茅励晶矿业有限公司财务总监,现任普洱小康矿业有限公司财 务总监.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 张正成先生简历: 张正成,男,1985 年8月出生,大学本科学历,EMBA.曾任重庆东 风小康汽车销售公司网络规划主管,2012 年至今任新康幸瑞置业有限 公司执行董事. 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒. 董广先生简历: 董广,男,1978年出生,大学本科,国际经济学学士,经济学研究生. 曾任普华永道会计师事务所、安永华明会计师事务所 高级审计师;