PDF《江苏世纪同仁律师事务所》

对于从国家机关、具有管理公共 事务职能的组织、财务顾问机构、审计机构、资产评估机构、公证机构直接取得 的文书,本所律师已履行了一般注意义务,并作为出具法律意见的依据;

对于不 是从公共机构直接取得的文书, 本所律师经核查和验证后作为出具法律意见的依 据.

5、本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、评估等非法律 专业领域的有关事实、数据和结论,鉴于本所律师并不具有对上述事实、数据和 结论作出核查和评价的适当资格,本所律师对上述事实、数据和结论的引用,不 应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、数据和结论之真实、准确或完整性 作出任何明示或暗示的认可或保证.

6、本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次交易申报所必备的法律 文件,随同其他材料一同上报,愿意作为公开披露文件并承担相应的法律责任.

7、本所律师同意公司部分或全部在本次交易申报文件中自行引用或按主管 部门的审核要求引用本法律意见书的内容,但公司在引用时,不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解.引用后,相关内容应经本所律师再次审阅和确认.

8、本法律意见书仅供公司为本次交易申报之目的使用,不得用作任何其他 目的. 太极实业发行股份购买资产并募集配套资金 法律意见书

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二、 本法律意见书中简称的意义 除非特别说明,本法律意见书中使用的简称意义如下: 太极实业、公司、上市公司 指 无锡市太极实业股份有限公司 标的公司、十一科技 指 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 无锡产业集团 指 无锡产业发展集团有限公司 无锡市国资委 指 无锡市人民政府国有资产管理委员会 无锡金投 指 无锡市金融投资有限责任公司 成都成达 指 成都成达工程有限公司 无锡创投 指 无锡创业投资集团有限公司 无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 苏州国发 指 苏州国际发展集团有限公司 员工资管计划 指 交银国信?十一科技员工持股资产管理计划,拟由交银国 际资产管理有限公司作为资产管理人设立,以十一科技员 工持股计划资金全额认购 交易对方、资产转让方 指 包括无锡产业集团、无锡金投、赵振元以及成都成达,合 计拟转让十一科技 81.74%股权的股东 标的资产、标的股权 指 资产转让方合计持有的十一科技 81.74%股权 本次交易、本次重组 指 太极实业发行股份购买十一科技 81.74%股权并募集配套 资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中德证券、独立财务顾问 指 中德证券有限责任公司 公证天业、审计机构 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏中天、评估机构 指 江苏中天资产评估事务所有限公司 本所/本所律师 指 江苏世纪同仁律师事务所/出具本法律意见书的经办律师 购买资产协议 指 太极实业与资产转让方共同签署的《无锡市太极实业股份 有限公司发行股份购买资产协议》 盈利预测补偿协议 指 太极实业与资产转让方共同签署的《关于无锡市太极实业 股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》 《重组报告书》 指 《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》 《审计报告》 指 公证天业为本次重组对十一科技进行审计出具的《审计报 告》 (W[2015]A1048 号) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 太极实业发行股份购买资产并募集配套资金 法律意见书