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北京京能热电股份有限公司

600578 2009 年年度报告 北京京能热电股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.18

九、监事会报告.24

十、重要事项.25 十

一、财务会计报告.36 北京京能热电股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 刘海峡 主管会计工作负责人姓名 朱保成 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张咏 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人朱保成及会计机构负责人(会计主管人员)张咏声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京京能热电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 京能热电 公司的法定英文名称 BEIJING JINGNENG THERMAL POWER CO.,LTD. 公司法定代表人 刘海峡

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓晖 樊俊杰 联系地址 北京市石景山区广宁路

10 号 北京市石景山区广宁路

10 号 电话 010-88992758 010-88990762 传真 010-88992553 010-88992553 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 北京市石景山区广宁路

10 号 注册地址的邮政编码

100041 办公地址 北京市石景山区广宁路

10 号 办公地址的邮政编码

100041 公司国际互联网网址 www.jnrd.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市石景山区广宁路

10 号公司本部 北京京能热电股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京能热电

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年3月10 日 公司首次注册登记地点 北京市石景山区广宁路

10 号 企业法人营业执照注册号

110000002769583 税务登记号码 京税证字

110107722601879 最近变更 组织机构代码 72260187-9 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 207,064,506.04 利润总额 220,082,807.81 归属于上市公司股东的净利润 173,889,714.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 111,503,694.97 经营活动产生的现金流量净额 716,045,324.94