PDF《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东...》

公告编号:2017-027

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5 证券代码:834123 证券简称:辽宁天丰 主办券商:信达证券 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年1月5日9时00 分 结束时间:2018 年1月5日11 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定.本次会议召开无需相 关部门批准. 公告编号:2017-027

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5 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年12 月29 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项 1.《关于变更公司经营期限和经营范围的议案》;

议案内容: 因公司经营需要,公司经营期限拟变更为长期;

公司的经营范围 中拟添加"无缝钢管制造加工" ,修改后的经营范围为"机械加工、 热处理加工、 无缝钢管制造加工、 无缝钢管设备设计制造;

金属材料、 机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、 冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售;

经营货物及技术进出口(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) " (具体表述 以工商变更登记结果为准) . 具体内容详见公司于

2017 年12 月18 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台 (www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn) 披露的 《关 于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的公告》 (公告编号 2017-026) . 公告编号:2017-027

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5 2.《关于修改公司章程的议案》;

议案内容: 因公司经营期限变更, 拟对 《公司章程》 第六条进行修改. 原 《公 司章程》第六条为:公司的经营期限至

2018 年10 月01 日;

现《公 司章程》第六条拟变更为:公司经营期限为长期. 因公司经营范围变更,拟对《公司章程》第十二条进行修改.原 《公司章程》第十二条为: "经依法登记,公司的经营范围是:机械 加工、热处理加工、无缝钢管设备设计制造;

金属材料、机械设备、 电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、 金矿粉、球团、生铁销售;

经营货物及技术进出口(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) " ;

现《公司章程》第十 二条拟变更为: "机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝 钢管设备设计制造;

金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪 器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售;