PDF《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东...》

经营货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) " (具体表述以工商变更登记结果为准) . 具体内容详见公司于

2017 年12 月18 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台 (www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn) 披露的 《关 于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的公告》 (公告编号 2017-026) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2017-027

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(二)登记时间:

2018 年1月5日8时00 分至

9 时00 分

(三)登记地点: 公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址: 鞍山市千山区达道湾镇鞍刘路

499 号辽宁天丰特殊工 具制造股份有限公司. 联系人:孙潇潇 联系

电话:0412-8727200 传真:0412-8727207

(二)会议费用:自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第 一届董事会第十八次会议决议》. 特此通知. 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

个人 股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

委托代理人出席会议 的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,不受理电话登记. 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2017-027

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5 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 董事会

2017 年12 月18 日