编辑: 赵志强 | 2019-07-15 |
2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.
一、关联交易概述 根据长沙市瑞澜医疗美容医院股份有限公司(以下简称"公司" ) 日常经营状况,预计公司
2017 年度日常性关联交易情况如下:
(一)关联租赁 承租方 出租方 房屋地址 租赁面积 (平方米) 年租金 (人民币: 元) 租赁期限 长沙市瑞澜万象 美域医疗美容医 院有限公司 曹润 长沙市雨花区洞 井中路
219 号2栋4楼、5 楼2,778.04 1,440,000.00
2015 年5月1日―2025年4 月30 日 郴州市瑞澜医疗 美容医院有限公 司 朱玲华 郴州市北湖区五 岭大道
1 号林邑 财富中心
4 楼1,777.81 944,116.00
2014 年1月1日―2023 年12 月31 日
(二)关联方担保 担保方 被担保方 抵押金额 最高额抵押合同担保期间 抵押合同编号 曹润本公司 902,500.00 2014.6.16-2017.12.31
362014190180 朱玲华 本公司 11,800,000.00 2014.6.18-2017.6.18
362014190181 曹润以其房屋(长房权证芙蓉字第
00279059 号住房)为公司向兴 业银行股份有限公司长沙定王台支行的在 2014.6.16-2017.12.31 期间内的借款以及银行承兑汇票提供抵押担保,抵押合同号:公告编号:2016-018 362014190180;
朱玲华以其房屋(郴房权证北湖字第
713026465 号商 用房)为公司向兴业银行股份有限公司长沙定王台支行的在2014.6.18-2017.6.18 期间内的的借款以及银行承兑汇票提供抵押担 保,抵押合同号:362014190181;
同时上述借款以及银行承兑汇票由 曹润、曹倡娥、朱卓华、李国强进行连带责任保证,签订个人担保声 明书.
(三)向关联方借款 根据公司需要, 拟向公司股东曹润借款, 金额 (余额) 不超过
5000 万元,期限不超过
1 年,单次借款利率由双方商定,利率不高于银行 同期贷款利率.
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 曹润 湖南省长沙市芙蓉区雍景园
2 栋*****房 朱玲华 湖南省长沙市芙蓉区建湘路颐美会现代城****室
(二)关联关系 曹润为公司股东、 共同实际控制人, 直接持有公司 37.14%的股份, 为公司的关联方. 朱玲华为公司有限公司阶段监事、子公司原执行董事,为公司的 关联方.
三、表决和审议 本公告"
一、关联交易概述"所述"
(一)关联租赁"及"
(二) 关联方担保"所述关联交易事项已于
2016 年3月4日召开的
2016 年 公告编号:2016-018 第一次临时股东大会审议通过. 本公告"
一、关联交易概述"所述"
(三)向关联方借款"所述 关联交易已于
2016 年12 月27 日第一届董事会第七次会议进行了审 议.关联董事曹润回避表决,非关联董事以同意
4 票、反对
0 票、弃权0票审议通过,并提交
2017 年第一次临时股东大会审议. 本公告"
一、关联交易概述"所述"
(一)关联租赁" 、 "
(二)关 联方担保" 、 "
(三)向关联方借款"等关联交易均不存在需经有关部门 批准的情况.
四、定价依据及公允性 上述关联租赁按照市场价定价, 该交易行为均有成熟完善的市场定 价,参照市场价定价公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情 形;