PDF《安徽江淮汽车股份有限公司五届四次董事会决议》

5 万台 DCT 自动变速器齿轴件项目的 议案.

7、参会股东登记办法 (1)登记手续 符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出 席人身份证办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续,委托代理人 持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续.异地股东可以用 信函或传真的方式办理登记. (2)登记地点:安徽省合肥市东流路

176 号江淮汽车公司证券部

8、其他 (1)与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天;

(2)公司联系方式 联系地址:安徽省合肥市东流路

176 号江淮汽车公司证券部 联系

电话:0551―

2296835、2296837 联系传真:0551―2296837 邮编:230022 特此公告. 安徽江淮汽车股份有限公司 董事会

2012 年4月28 日 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司

2012 年第三次临时股东 大会,行使审议、表决和签署会议文件的股东权利. 委托人签名(或盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托日期: 委托人股东帐号: 表决结果 表决事项赞成 反对 弃权

1、关于利用自有资金投资 HFC7131 系列轿车新车型车身模夹具项 目的议案

2、关于利用自有资金投资

15 万台双离合自动变速器(DCT)项目 的议案

3、关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资建设年产

5 万台 DCT 自动变速器齿轴件项目的议案