PDF《亚泰都会》

2017 年6月6日提出辞去公司董事职务,因其辞职导致公司董事会成员人数低于 法定人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,在公司选举出新任董事前,杨志达继续履行公司董事 职责(详见公司公告,编号 2017-026).2017 年8月8日公司召开以补选董事为主要内容的

2017 年第 二次临时股东大会,会议审议通过《免去张万芳董事职务的议案》、《选举张晓华为公司董事的议案》, 会议否决了《选举韩树春任公司董事的议案》(详见公司公告,编号 2017-

046、047).由于提名选举 韩树春任公司董事的议案被否决,导致公司董事会成员人数仍低于法定人数.鉴于张万芳已向北京市朝 阳区人民法院和北京市第三中级人民法院提起诉讼,要求确认亚泰都会公司

2017 年第二次临时股东大 会决议中关于 审议通过《免去张万芳董事职务的议案》 的决议事项不成立,张万芳是否仍为公司董 事存在不确定性,在此期间杨志达继续履行公司董事职责.2018 年8月6日,公司收到北京市第三中级 人民法院(2018)京03 民终

6162 号民事判决书.判决显示,公司

2017 年8月8日召开的

2017 年第二 次临时股东大会符合法律规定, 《免去张万芳董事职务的议案》有效(详见公司公告,编号 2018-045). 此判决标志张万芳已于

2017 年8月8日被正式免去公司董事职务.基于此,公司董事会成员人数仍低 于法定人数,在公司选出新任董事前,杨志达继续履行董事职责.自第二届董事会第十八次会议起至第 二十三次会议,由于个人原因,董事杨志达、张晓华均连续未出席公司董事会议,也没有委托表决. 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表.

2、在指定信息披露平台上公开披露过的本次公司文件的正本及公告的原稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 亚泰都会(北京)城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司 英文名称及缩写 Yatai Duhui (Beijing) Urban Planning And Building Garden Design Research Institute Co., Ltd. 证券简称 亚泰都会 证券代码

430146 法定代表人 王军 办公地址 北京市丰台区六里桥

1 号奈伦大厦

10 层1008

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔立东 是否通过董秘资格考试 是 电话

18611291588 传真 010-85754966-896 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.yataiduhui.com 联系地址及邮政编码 北京市丰台区六里桥

1 号奈伦大厦

10 层1008 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-12-31 挂牌时间 2012-09-21 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术 -M7483 规划管理 主要产品与服务项目 城市规划设计、旅游景区规划、景观设计、建筑设计及相关咨询 服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 25,870,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 张万芳 实际控制人及其一致行动人 张万芳

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110105791637904W 否 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲