PDF《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:430195 证券简称:欧泰克 主办券商:中信建投 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为张余凯.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月23 日09 时00 分. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月19 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-007 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市海淀区中关村南街

6 号中电信息大厦

1210 室

二、会议审议事项

(一)审议 《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于会计师事务所变更 的议案》 经北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议、 第 二届监事会第八次会议审议并通过 《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 关于会计师事务所变更的议案. 内容:由于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)业务繁忙无法按照公司 计划安排时间出具

2018 年度审计报告,这将会影响到公司的年度报告信息披露 工作.为确保公司

2018 年度财务审计工作的顺利进行,公司决定不再聘请北京 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司

2018 年度财务报告审计机构, 同意聘请中兴华会计师事务所(特殊变通合伙)为公司

2018 年度财务报告审计 机构.

(二)审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于董事换届的议案》 经北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议审 议并通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于公司董事换届的议 案》 ;

选举张余凯为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股东大会决 议之日起生效. 选举窦生智为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股东大会决 议之日起生效. 选举白燕为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股东大会决议 之日起生效. 选举于海力为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股东大会决 议之日起生效. 公告编号:2019-007 选举戈向阳为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股东大会决 议之日起生效. 选举廖越平为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股东大会决 议之日起生效. 选举宋昊臻为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股东大会决 议之日起生效.