PDF《华烁科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告》

公告编号:2018-011?

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4 证券代码:837053 证券简称:华烁科技 主办券商:中信证券 华烁科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况 华烁科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次 会议于

2018 年05 月17 日在公司葛店分公司综合楼五楼会议室举行.

会议通知于

2018 年05 月07 日以书面形式送达各位监事.本次会议 应到监事

8 人,实到监事

8 人.会议由监事会主席李小定主持.会议 召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定.

二、会议议案及表决情况

(一)审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》 ,并提请公司

2017 年年度股东大会审议. 议案内容:公司第三届监事会即将任期届满.根据《公司法》 、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,提名王先厚、胡建、李翔、于洁、罗长城为公司第四届监事会股东代表监事正式候选人,待 股东大会审议通过后, 与公司职工代表大会选举产生的

4 名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会,任期三年. (股东代表监事候选人 简历附后) 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-011?

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4 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件 《华烁科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 附:股东代表监事候选人简历

1、王先厚,男,汉族,出生于

1955 年9月,中国国籍,无境外 永久居留权,本科学历、研究员.1973 年5月至

1975 年8月,湖北 省黄石郊区肖辅公社星光大队知青;

1975 年9月至

1978 年8月,作 为学生在武汉化工学院化学系无机专业学习;

1978 年9月至

2002 年3月,湖北省化学研究所,实习员、助理研究员、 EB―1 车间副主 任、副研究员、研究员;

2002 年4月至

2008 年11 月,湖北省化学 研究院,气体净化制研究开发中心副主任、研究员;

2008 年11 月至

2016 年8月,华烁科技股份有限公司,气体净化事业部总经理、研 究员、监事;

2016 年9月至今,华烁科技股份有限公司,监事、气 体净化事业部总工程师、研究员.

2、胡建,男,汉族,出生于

1956 年12 月,中国国籍,无境外 永久居留权, 硕士研究生、高级工程师.1975 年11 月至

1980 年10 月,武汉锅炉厂,工人、干事;

1980 年10 月至

1983 年3月,湖北 机床厂生产计调科调度员;

1983 年3月至

1986 年7月, 中央电大企 业管理专业(全日制)学习;

1986 年3月至

1997 年6月,湖北省化 学研究所,科员、副科长、科长、新技术开发管理办公室主任、工 公告编号:2018-011?

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4 程师、科技服务实业部常务副经理;

1997 年6月至

2002 年6月, 湖 北省化学研究所,所长助理、科技服务实业部常务副经理、工程师、 基地办公室主任、高级工程师;

2002 年6月至

2008 年11 月,湖北 省化学研究院,副院长、基地办公室主任、高级工程师、党委委员;

2008 年11 月至

2010 年1月,华烁科技股份有限公司,副总裁、高 级工程师;

2010 年1月至今,华烁科技股份有限公司,副总裁、党 委委员、工会副主席、高级工程师.