PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告》

股票代码:000552 股票名称:G*ST靖煤 公告编号:2006―16 甘肃靖远煤电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

甘肃靖远煤电股份有限公司第五届监事会第四次会议于

2006 年4月26 日在兰州市城关区雁滩路

3501 号公司总部

8 楼会议室召开,会议通知于

2006 年4月21 日发出.会议由监事会主席朱启孝主持,应到会监事

5 人,实到监 事4人,监事朱锐授权委托监事杨先春代为表决.会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.出席会议的监事以举手投票表决的方式,形成了以下决 议:

一、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司《2005 年度董事会工作报告》的议案,此议案尚需提交

2005 年年度股东大会审议.

二、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司《2005 年度监事会工作报告》议案,此议案尚需提交

2005 年年度股东大会审议.

三、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司《2005 年度总经理工作报告》议案,此议案尚需提交

2005 年年度股东大会审议.

四、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司《2005 年度财务决算及

2006 年度财务预算报告》的议案.

五、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司

2005 年 利润分配预案的议案. 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,公司

2005 年实现净利润 32,817,637.03 元.弥补以前年度亏损后,本年度可供股东分配的利润 -85,421,698.29 元. 虽然公司本年度已实现盈利,但由于以前年度累计亏损数额较大,所实现 的利润尚不足弥补以前年度亏损,2005 年度可供股东分配的利润仍为负数. 根据《公司法》、《公司章程》对利润分配顺序的规定,公司不得在弥补亏损 前进行利润分配.因此,公司

2005 年度利润分配预案或资本公积金转增股本 预案为:不分配,不转增.此议案尚需提交

2005 年年度股东大会审议.

六、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司《2005 年年度报告正文及摘要》的议案,此议案尚需提交

2005 年年度股东大会审议.

七、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司《2006 年第一季度财务报告》的议案.

八、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司《2006 年日 常关联交易预计》的议案,此议案尚需提交

2005 年年度股东大会审议.

九、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司与靖远煤业 有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁关联交易协议》 的议案,此议案尚需提交

2005 年年度股东大会审议.

十、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司与靖远煤 业有限责任公司签订《综合服务协议》的议案,此议案尚需提交

2005 年年度 股东大会审议. 十

一、会议以

5 票通过,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司修订《公 司章程》变更公司"住所地"的议案,此议案尚需提交

2005 年年度股东大会 审议. 根据公司发展的需要, 公司住所拟从甘肃省兰州市城关区红星巷