PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告》

131 号迁 移至甘肃省兰州市城关区雁滩路

3501 号,需办理公司住所变更登记,并依据 登记的住所对公司章程第五条作出修改,将公司章程第五条修改为: 第五条 公司住所:甘肃省兰州市城关区雁滩路

3501 号邮编:730010 以上名称以公司营业执照登记的住所名称为准. 十

二、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司聘请"甘 肃金致诚律师事务所王栋律师作为公司

2006 年度法律顾问"的议案. 根据《公司章程》的有关规定,拟聘请甘肃金致诚律师事务所王栋律师为 公司

2006 年度法律顾问,聘任期限一年,并签订相关协议. 十

三、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司聘请"北 京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司

2006 年度财务报告审计机构"的 议案. 根据《公司章程》的有关规定,拟聘请北京五联方圆会计师事务所有限公 司为公司

2006 年财务报表审计机构,聘任期限一年,并签订相关协议.此议 案尚需提交

2005 年年度股东大会审议. 十

四、 会议以

5 票通过,

0 票反对,

0 票弃权, 表决通过了关于公司召开

2005 年年度股东大会的议案;

特此公告 甘肃靖远煤电股份有限公司监事会 二六年四月二十六日