PDF《“人人爱家金融”平台的幕后骗局》

10 多万人, 增加到

30 余万人.至2018 年7月案发, 人人爱家 金融 平台共有注册会员173万余人, 涉及 未兑付的投资人 3.7 万余人, 未兑付金额 31亿余元. 进一步的审计报告显示, 骆某某、 王某 某、 王某华、 卢某某等人涉嫌利用 人人爱 家金融 平台非法吸收的资金, 主要流入证 券账户、 理财账户或用于还本付息等.由 此可见, 平台资金并未用于真实生产经营, 不具备归还能力.最终, 因资金链断裂无 力赔付, 广大投资者遭受损失. 8名高层管理人员 被审查起诉

2018 年7月6日, 孔明公司对外发布 人人爱家金融 平台良性清盘公告, 称 因 近期行业环境的持续动荡, 自2018年6月 起开始出现借款企业大规模逾期, 平台代 偿出现重大困难, 最终于

2018 年7月4日对投资人逾期. 并表示, 自2018年7月5 日起人人爱家金融全面停止网贷业务运营 并开始良性清盘 . 同日, 群众向杭州市下城区公安分局 报案, 称该平台连续多日无法提现.公安 机关随即依法对孔明公司涉嫌非法集资案 立案侦查.随后数月, 该公司十余名涉案 人员被抓获.下城区检察院经审查, 对该 平台11名犯罪嫌疑人批准逮捕, 其中对公 司原法定代表人骆某某等4名涉案人员要 求公安机关进一步侦查 (卢某某已于此前 被批准逮捕) .同时, 以发送检察建议的方 式要求公安机关继续加大追赃力度, 及时 向社会公众通报案情进展和涉案资产查 封、 扣押、 冻结情况, 最大限度地挽回投资 人的损失. 记者了解到, 目前, 人人爱家金融 平 台涉案的

8 名高层管理人员中, 有4名已 经由下城区检察院提起公诉,

4 名仍在审 查起诉中.承办检察官对

2700 余册案卷 材料进行了仔细审阅, 制作详细的补充侦 查意见, 并在辖区街道的主持下和公安机 关承办人、 法制办工作人员一起召开情况 通报会, 听取投资人的诉求和意见. 同时, 检察官提醒, 投资人可以及时关 注案情进展, 登记信息、 提供证明材料, 依法 维权, 不信谣、 不传谣、 不受蛊惑, 警惕不法 分子从中牟利.涉嫌犯罪的人员, 应积极 配合调查、 退缴违法所得, 争取从宽处理. 普通刑案挖出涉黑线索

2017 年11 月, 一起看似普通的走私 案由马关县检察院上报文山州检察院进行 例行审查.这起走私案的主犯叫陈加伟, 绰号 老伟 , 在公安机关最初的侦查报告 中, 陈加伟等人仅涉嫌走私越南生猪、 白糖 等国家禁止进出口的货物和普通货物, 除 了涉案人员较多外, 案件本身似乎并无其 他与众不同的地方. 然而, 文山州检察院在审查该案时发 现, 这起案件中的涉案团伙并非普通意义 上的走私团伙, 而是一个人员众多, 且犯罪 组织核心成员稳定, 组织架构明确, 经济来 源独立的犯罪集团, 已基本具备黑社会性 质组织犯罪的四个特征.文山州检察院遂 指导马关县检察院向该县公安局移送涉黑 犯罪线索.与此同时, 文山州检察院组织 精干力量积极介入引导侦查, 先后向公安 机关提出5份共200余条侦查提纲. 随着侦查的深入, 一个以陈加伟为首, 地跨中越两国和文山、 红河两州的黑社会 性质组织终于浮出水面. 涉案金额过亿 群众闻 伟 色变 这起案件的起诉书有43页, 所涉罪名 包括组织、 领导、 参加黑社会性质组织罪、 走私国家禁止进出口的货物罪、 聚众冲击 国家机关罪、 强迫交易罪等10项罪名. 经查, ........