PDF《陕西秦岭水泥（ 陕西秦岭水泥（集团）》

1 证券代码:600217 证券简称:*ST 秦岭 编号:临2010-047 陕西秦岭水泥 陕西秦岭水泥 陕西秦岭水泥 陕西秦岭水泥( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于 关于 关于 关于同 同同同陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司 陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司 陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司 陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司 关联交易的 关联交易的 关联交易的 关联交易的公告 公告 公告 公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

释义: 本公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 冀东发展:冀东发展集团有限责任公司 冀东水泥:唐山冀东水泥股份有限公司 盾石工程:唐山盾石建筑工程有限责任公司 工程公司:陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司

一、关联交易基本情况简介 本公司决定自

2010 年10 月1日起委托工程公司承担现有水 泥生产线设备的日常检查检修、大中修理、抢修等工作,实行专 业化维修.同时将本公司维修系统员工

300 余人分流至工程公 司.在参考本公司以前年度维修综合成本、市场同类企业取费水 平的前提下,经与工程公司协商,约定维修费用为

2010 年第四 季度 437.5 万元,2011 年度

1750 万元.该关联交易事项的协议 尚未签署. 工程公司为冀东发展下属全资子公司盾石工程的全资子公 司;

冀东发展持有冀东水泥股份 502,316,617 股,占冀东水泥股 份总数的 41.42%,为冀东水泥第一大股东.冀东水泥持有本公 司股份 172,664,165 股,占本公司股份总数的 26.13%,为本公

2 司第一大股东;

本公司董事于九洲先生和龚天林先生为冀东发展 董事.因此,按照 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 上述事项构成关联交易. 本公司独立董事在本项关联交易相关议案提交董事会审议 之前,进行了事前审核,同意将本项关联交易提交公司董事会审 议.

2010 年9月17 日本公司召开第四届董事会第四十七次会议, 审议通过了上述与工程公司设备维修关联交易事项. 会议应参与 表决董事

9 名,关联董事于九洲先生和龚天林先生回避了表决, 本议案由

7 名非关联董事审议通过.本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.

二、交易方介绍 工程公司成立于

2008 年12 月11 日,注册资本

500 万 元人民币,注册地址为泾阳县王桥镇蔡家沟,经营范围为建筑材 料零售, 工程项目、 炉窑工程承包, 工程建筑项目成套设备供应, 工程建设项目咨询策划与生产运营管理,机电设备研发、设计、 制造、安装、维修服务. 工程公司拥有包括进口

90 吨汽车吊、液压打砖机、液压砌 砖机、金属加工设备等门类齐全、适应大型水泥企业设备维修的 成套设备, 是目前陕西省境内唯一可以承担水泥生产企业系统设 备维修的专业公司, 成功承担过陕西省境内多家大型水泥企业的 设备日常维修服务和大中修工作.

三、关联交易标的基本情况 交易标的为本公司现有水泥生产线设备的日常检查检修、 大 中修理、抢修等工作.

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四、关联交易的主要内容和定价政策 本公司自

2010 年10 月1日起委托工程公司承担现有水泥生 产线设备的日常检查检修、大中修理、抢修等工作,实行专业化 维修.同时将本公司维修系统员工