PDF《陕西秦岭水泥（ 陕西秦岭水泥（集团）》

300 余人分流至工程公司.结 合本公司在线设备状况,经与工程公司商定,工程公司保证在承 担维修保障期内提升本公司设备运转率. 在参考本公司以前年度 维修综合成本、市场同类企业取费水平的前提下,约定维修费用 为2010 年第四季度 437.5 万元,2011 年度

1750 万元. 此前, 本公司与工程公司约 321.4 万元设备维修协议项下的 事项已执行完毕.

五、本次关联交易的目的及对本公司的影响 1.提高维修效率;

2.降低本公司维修费用, 与前两年度相比减少维修费

500 万元/年;

3.公司设备运转水平与以前年度相比有较大幅度提升;

4.提高公司全员劳动生产率.

六、独立董事关于本次关联交易的专项意见: 根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和文件的 规定与要求, 作为陕西秦岭水泥 (集团) 股份有限公司独立董事, 我们对同陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司设备维修关联交 易事项发表独立意见如下: 公司以市场价格聘用陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司 承担公司设备维修, 可实现公司设备维修专业化, 降低维修费用,

4 能够及时、有效、经济地保证公司设备维修,其提出程序、表决 程序合法、合规、符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益,同意该项议案. 独立董事:王福川 陈贵春 孙红梅 特此公告. 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 董事会

2010 年9月20 日