PDF《澳柯玛股份有限公司》

2019 年5月17 日 说明:请在所列议案右方的投票意见栏 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项,在 相应投票意见栏划 √ . 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd.

三、会议议程 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间:2019 年5月17 日上午 9:30

二、会议地点:公司会议室

三、主持人:董事长

四、与会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等.

五、会议议程: 第一项、 审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

第二项、 审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 ;

第三项、 审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 ;

第四项、 审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

第五项、 审议《关于公司

2018 年度利润分配的预案》 ;

第六项、 审议 《关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 ;

第七项、 审议《关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年 度日常关联交易的议案》 ;

第八项、 审议《关于公司

2019 年度融资业务及担保授权的议案》 ;

第九项、 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019 年度审计机构并支付其报酬的议案》 ;

第十项、 审议《关于修订公司章程的议案》 ;

第十一项、 听取公司独立董事

2018 年度述职报告;

第十二项、 与会股东对以上议案进行投票表决,投票期间股东提问, 公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;

第十三项、 推举2名股东代表 (如出席本次现场会议的股东低于两名, 则推举一名股东代表) 、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票,董 事会秘书公布议案现场投票结果;

并暂时休会,等待网投结果;

第十四项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录;

第十五项、 律师见证;

第十六项、 主持人宣布本次股东会议结束.

2019 年5月17 日 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd.

四、会议议案 之一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 公司董事会

2018 年度工作已经结束,现提请股东大会审议

2018 年度 董事会工作报告. 请予审议. 附: 《澳柯玛股份有限公司2018年度董事会工作报告》 (内容见公司2018 年年度报告

第四节 经营情况讨论与分析 部分) 二一九年五月十七日 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd.

四、会议议案 之二 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 各位股东:

2018 年公司监事会根据 《公司法》 、 《证券法》 等法律法规以及公司 《章程》的规定,以问题和风险为导向,本着对全体股东负责的态度,认真履 行监督职责,对公司依法运作、财务情况及内部控制体系的健全和有效执 行进行监督,切实维护了股东、公司及广大员工的合法权益.

一、2018 年度监事会会议及列席董事会、股东大会情况 报告期内,公司监事会共召开了

7 次会议,所有监事均勤勉尽责出席 相关会议,并积极行使表决权,所审议案均获通过.同时,监事会成员还 积极列席报告期内各次董事会及股东大会会议,对董事会的决策行为以及 召开股东大会的合法性依法进行监督,履行了监事会对相关会议的知情监 督检查职能,效果良好.