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二、2018 年度监事会履行职责情况 报告期内,公司监事会严格依据有关规定履行监督职责,对公司依法 运作、财务管理、关联交易、对外投资以及限制性股票激励计划等情况进 行了认真监督检查,根据检查结果,现就相关事项发表意见如下:

1、公司依法运作情况 公司已建立较为完善的内部控制体系,并不断夯实管理基础,提升公 司治理水平.公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照法律法规及 公司《章程》的要求执行,决策程序均严格遵循《公司法》 、 《证券法》 、 《股 票上市规则》等法律法规和公司《章程》等有关制度的规定,董事会严格 执行股东大会各项决议,决策程序合法合规. 公司董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责,在执行公司职务时不 存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的情形.

2、公司财务管理情况 监事会成员通过审查公司财务报表、与会计师沟通以及查阅内部审计 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd.

四、会议议案 之二 报告等方式,对公司

2018 年财务运作情况进行检查、监督.监事会认为公 司财务制度健全,运作规范,财务部门所编制的财务报告符合《企业会计 准则》以及《企业会计制度》的要求,公司

2018 年度财务报告已经中兴华 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报 告,该报告客观、真实、准确、完整地反映了公司

2018 年度的财务状况及 经营成果.

3、公司关联交易情况 公司有关重大关联交易均属于正常经营需要,关联交易价格遵照了市 场化原则,并均通过了董事会或股东大会的审议,与关联交易有利害关系 的关联人均回避表决,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定, 关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和中小股东的利益.

4、公司对外投资、出售资产情况 公司有关对外投资及资产出售事项均履行了相应的审批决策程序,价 格合理公允,不存在内幕交易,符合上市公司和全体股东的利益,没有发 现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象.

5、公司限制性股票激励计划情况 公司

2018 年限制性股票激励计划内容、实施授予程序等符合有关法律 法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

本次 激励计划的实施有利于公司发展战略、经营目标的实现.

2019 年公司监事会将继续以维护全体股东利益为首要任务,不断提升 工作能力,不断增强工作责任心、自律意识、诚信意识,坚持原则,履职 尽责,与董事会和全体........