PDF《华灿光电股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告》

证券代码:300323 证券简称:华灿光电 公告编号:2019-012 华灿光电股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、因华灿光电股份有限公司(以下简称 公司 )全资子公司云南蓝晶科 技有限公司(以下简称 云南蓝晶 )经营发展需要,需向云南蓝晶关联方玉溪 市晶圆设备有限公司(以下简称 玉溪晶圆 )委托加工晶体炉业务.

2、因公司因全资子公司和谐芯光(义乌)光电科技有限公司的全资孙公司 MEMSIC,Inc.,(以下简称 MEMSIC )、全资孙公司美新半导体(无锡)有 限公司(以下简称 美新半导体 )经营发展需要,需与 ACEINNA,Inc. ( 以下 简称 ACEINNA )和新纳传感系统有限公司(以下简称 新纳传感 )发生销 售、采购业务, MEMSIC 向ACEINNA 提供房屋租赁等、美新半导体向新纳传 感提供房屋租赁等. 该日常关联交易事项经

2019 年01 月09 召开的公司第三届董事会第二十四 次会议审议通过,关联董事吴龙驹实施了回避表决,关联董事俞信华回避表决本 议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东吴龙驹先生及关联股东 Jing Tian Capital I, Limited、Jing Tian Capital II, Limited、KAI LE CAPITAL LIMITED、 NEW SURE LIMITED 将回避表决,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》的相关规定.

(二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则

2019 年预计 发生金额 (万 元人民币) 上年实际发生金 额(万元人民币) 接受关联人 委托加工 玉溪市晶 圆设备有 限公司 委托加工晶体炉业 务 参考市场公 允价格定价 800.00 9,340.02 向关联人销 售商品 ACEINNA 流量计晶圆、磁传感 器、加速度计 参考市场公 允价格定价 2,070.00 4832.00 向关联人采 购商品 新纳传感 工业,航空倾角仪和 导航模块 参考市场公 允价格定价 1,393.40 168.15 向关联人提 供租赁 ACEINNA 房屋租赁及相关费 用 参考市场公 允价格定价 204.83 134.32 向关联人提 供租赁 新纳传感 房屋租赁及相关费 用 参考市场公 允价格定价 94.46 62.97

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生金 额 预计金 额 实际发 生额占 同类业 务比例 实际发 生额与 预计金 额差异 披露日期 及索引 接受劳 务 玉溪晶 圆 设备加工 费9,340.02 9,700 100% 3.71%

2018 年01 月19 日公告于 巨潮资讯 网 向关联 人销售 商品 ACEINNA 流量计晶圆、 磁传感器、 加 速度计 4832.00 5,500 100% 12.15%

2018 年08 月30 日公告于 巨潮资讯 向关联 新纳传感 工业, 航空倾 168.15

600 100% 71.98% 人采购 商品 角仪和导航 模块 网 向关联 人采购 商品 ACEINNA 工业, 航空倾 角仪和导航 模块加工, 测 试及市场营 销独家许可 证0150.00 100% 100.00% 向关联 人提供 租赁 ACEINNA 房屋租赁及 相关费用 134.32 140.00 100% 4.06% 向关联 人提供 租赁 新纳传感 房屋租赁及 相关费用 62.97 87.00 100% 27.62% 公司董事会对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差 异的说明 报告期公司因全资子公司和谐芯光(义乌)光电科技有限 公司的全资孙公司 MEMSIC、 全资孙公司美新半导体经 营发展需要,需与 ACEINNA 和新纳传感发生销售、采购 业务, MEMSIC 向ACEINNA 提供房屋租赁等、 美新半导体 向新纳传感提供房屋租赁.实际发生的 MEMSIC 向ACEINNA和新纳传感采购业务金额及美新半导体向新纳传 感提供房屋租赁金额与预计产生的金额差异较大的原因 如下: 在预计