PDF《华灿光电股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告》

2018 年美新半导体向新纳传感提供房屋租赁金额 时含了每个月代收的近 30,000 元电费, 在统计真实发生租 赁金额不包含电费.因此造成了

24 万元的差异.MEMSIC 向ACEINNA 和新纳传感采购工业,航空倾角仪和导航模 块,由于市场的开拓没有达到预期的效果,客户需求下降 导致了向 ACEINNA 和新纳传感采购量下降, 造成了报告期 实际金额与预计披露的金额产生了差异. 公司独立董事对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较大 差异的说明 我们认为:公司董事会对

2018 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交 易遵循了:公平、公正、公允的原则,交易事项符合市场 原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公 司及其他股东利益,特别是中小股利益的情况.

二、关联人介绍及关联关系 关联方一:

1、基本情况 公司名称:玉溪市晶圆设备有限公司 成立时间:2010 年8月12 日 注册资本:100.00 万元 法定住所:云南省玉溪市红塔区北城镇玉丰路

9 号 法定代表人:吴龙宇 经营范围:光学设备、其它机械设备的销售;

货物及技术进出口.(以上经 营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经 营活动) 玉溪晶圆最近一期财务数据如下: 单位:万元人民币 项目

2018 年09 月30 日 总资产 8,937.82 净资产 1,965.43 主营业务收入 9,340.02 净利润 758.41 以上数据为未经过注册会计师审计后的数据.

2、与本公司的关联关系 系公司董事吴龙驹及其一致行动人控股的云南玉溪恒达空间钢结构有限公 司的全资子公司, 该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 条第

(三)款规定的关联关系情形.

3、履约能力分析 玉溪晶圆依法存续经营,公司生产经营正常、财务状况良好,此项关联交易 系其正常经营生产所需,不存在无法正常履约的风险. 关联方二和三:

1、基本情况 (1)名称:ACEINNA, Inc. 成立时间:2016 年07 月06 日 注册资本:4,000 万美元 实收资本:4,000 万美元 法定住所:One Tech Drive, Suite 325, Andover, MA 01810, U.S.A. 法定代表人:Yang Zhao 业务范围:传感器模块、车用及飞机用导航系统、仪器仪表的研发、市场及 销售. ACEINNA 最近一期财务数据如下: 单位:万美元 项目

2018 年09 月30 日 总资产 $4,563 净资产 $3,941 主营业务收入 $307 净利润 ($125) 注:以上数据未经审计 (2)名称:新纳传感系统有限公司 成立时间:2010 年1月7日注册资本:5,000 万元 实收资本:5,000 万元 法定住所:无锡新吴区新辉环路

2 号 法定代表人:赵阳 业务范围:传感器模块、车用及飞机用导航系统、仪器仪表的研发、生产;

从事上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务. 新纳传感最近一期财务数据如下: 单位:万元人民币 项目

2018 年09 月30 日 总资产 4,304.63 净资产 2,992.79 主营业务收入 1,898.16 净利润 22.16 注:以上数据未经审计

2、与本公司的关联关系 ACEINNA 和新纳传感为 Quan Zhou(周全)和Chi Sing Ho(何志成)所 控制的 MX Advance Investment Holdings Limited 控股的附属公司, 与持有本公 司5%以上股份的主要股东 Jingtian I、Jingtian II、KAILE 及NSL 均为同一实际 控制人控制,因此 ACEINNA 和新纳传感为本公司的关联方,该关联人符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 款