PDF《四川康能电气股份有限公司》

公告编号:2017-003

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3 证券代码:838133 证券简称:康能电气 主办券商:湘财证券 四川康能电气股份有限公司 关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 交易标的为人民币

3000 万元.

(二)关联方关系概述 钱成飞为四川康能电气股份有限公司控股股东、实际控制人、 董事长、总经理,持有公司 51%的股权;

朱东星为四川康能电气股份有限公司董事,持有公司 13.09% 的股权;

朱向成为四川康能电气股份有限公司董事,持有公司 5.51%的 股权;

朱东星系钱成飞姐夫;

钱成飞系朱向成姐夫;

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第四次会议对于《关于预计公司

2017 年度日 常性关联交易的议案》 进行了审议. 根据 《中华人民共和国公司法》 、 公告编号:2017-003

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3 《董事会议事规则》的规定,关联董事钱成飞、朱东星、朱向成回避 表决,非关联董事人数不足

3 人,无法形成表决.董事会成员仅对议 案相关事项进行讨论,该议案直接提请公司

2017 年第一次临时股东 大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 钱成飞 温州市 - - 朱东星 温州市 - - 朱向成 温州市 - -

(二)关联关系 钱成飞为四川康能电气股份有限公司控股股东、实际控制人、 董事长、总经理,持有公司 51%的股权;

朱东星为四川康能电气股份有限公司董事,持有公司 13.09% 的股权;

朱向成为四川康能电气股份有限公司董事,持有公司 5.51%的 股权;

朱东星系钱成飞姐夫;

钱成飞系朱向成姐夫;

三、交易协议的主要内容 公司为补充流动资金向钱成飞借入人民币

3000 万元无息借款.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2017-003

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3 公司向控股股东钱成飞借入的资金均为无息借款,不存在损害 公司及公司其他股东任何利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次公司向关联方借款,是为了补充公司流动资金,是公司业 务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的.关联方的 资金拆入能及时帮公司筹集到所需资金,解决公司资金需求问题, 不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于改善公司业务状况和日常业务的开展,不 存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的 独立性.

六、备查文件目录 《四川康能电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》. 四川康能电气股份有限公司 董事会

2017 年1月3日