PDF《江苏康能生物工程股份有限公司》

公告编号:2018-029 证券代码:831754 证券简称:康能生物 主办券商:申万宏源 江苏康能生物工程股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月4日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月28 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-029 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于改聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 》议案 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董 事会第十二次会议决议公告》 ,公告编号为 2018-028.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年1月4日上午

8 时至上午

10 时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:徐婷婷;

联系地址:江苏省南京市江宁区胜利路

89 号紫金研发创业中心

3 号楼 1102;

联系

电话:025-86950171-8056;

邮政 编码:210000.

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2018-029

五、备查文件目录 公司《第二届董事会第十二次会议决议》. 江苏康能生物工程股份有限公司 董事会

2018 年12 月18 日