PDF《江苏康能生物工程股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2019-011 证券代码:831754 证券简称:康能生物 主办券商:申万宏源 江苏康能生物工程股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 为扩大公司业务, 实现企业规模的扩展, 江苏康能生物工程股份有限公司 (以 下简称"公司")拟设立全资子公司,拟设立子公司类型为有限责任公司,注册 资本为人民币

800 万元.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》之规定, "挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、设立全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组" ,故 公司本次拟新设全资子公司,不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年5月10 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于 拟设立全资子公司》 . 表决结果为

5 票同意,

0 票反对,

0 票弃权. 根据公司规定, 该议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2019-011

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:北京和美云商电子商务有限公司 注册地:北京市朝阳区高碑店乡北花园

388 号华汇大厦 3003C 经营范围:技术推广服务;

设计、制作、代理、发布广告;

组织文化艺术交流活 动(不含演出);

销售服装、日用品、文具用品、体育用品、五金交电(不得从 事实体店铺经营、不含电动自行车) 、电子产品、通讯设备、I 类医疗器械;

销 售保健食品. (企业依法自主选经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动) . 以上信息以当地工商行政管理部门登记为准. 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 江苏康能生物工 程股份有限公司

800 万元 现金 实缴 100%

三、对外投资协议的主要内容 公司拟投资

800 万元设立全资子公司.

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资,是基于公司业务发展需要,有利于增强公司的综合实力,提 公告编号:2019-011 升公司综合竞争力,促进公司长期可持续发展.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定,风险可控, 不存在损害公 司及股东利益的情形.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立全资子公司, 将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞 争优势,预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响.

五、备查文件目录 公司《第二届董事会第十五次会议决议》 . 江苏康能生物工程股份有限公司 董事会