PDF《福建省青山纸业股份有限公司 七届二十次监事会决议公告》

证券代码:600103 证券简称: 青山纸业 公告编号: 临2014-054

1 福建省青山纸业股份有限公司 七届二十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

福建省青山纸业股份有限公司七届二十次监事会会议通知于

2014 年8月12 日发出,2014 年8月26 日在福州市五一北路

171 号 新都会花园广场

16 层公司总部会议室召开. 本次会议应到监事

4 人, 实际到会监事

4 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会 议由公司监事会主席林兵霞女士主持, 以举手表决方式审议并一致通 过了以下议案,决议如下:

一、审议通过《公司

2014 年半年度报告》及摘要 公司监事会认为:报告期内,公司运作规范,决策程序合法,内 部控制制度完善,董事会认真执行了股东大会的决议.公司董事及高 级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益和股东利益的行为. 公司

2014 年半年度报告编制和审议程序符 合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定,半年度 报告的内容和格式符合中 国证监会发布的《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则(半年度报告的内容与格式) 》以及其他相关 通知的要求,所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务 状况和经营成果.在半年度报告披露前,未发现参与半年度报告编制 和审议人员有违反保密规定的行为.

二、 审议通过 《关于投资入股浙江兆山包装材料有限公司的议案》 同意公司以现金方式出资1,500万元人民币(资金来源为公司自 有资金),入股浙江兆山包装材料有限公司. 监事会认为: 公司上述投资行为有利于稳定和提高公司在浙江片 区的伸性纸袋纸销售市场,尝试延伸产业链,搭建公司纸袋纸新品研 发、应用和推广平台,加快推进产业转型升级.本次对外投资相关董 事会决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定.董事会要求经营 证券代码:600103 证券简称: 青山纸业 公告编号: 临2014-054

2 班子跟踪落实相关协议及对方章程修订等事项.

三、审议通过《关于对外转让部分林业子公司股权的议案》 同意公司以公开竞价方式对外公开转让部分林业子公司股权, 即 全资子公司福建省漳平青菁林场有限责任公司100%股权、 控股子公司 福建省明溪青珩林场有限责任公司68.15%股权. 监事会认为:公司本次对外部分转让林业子公司股权,符合公司 推进林业产业调整退出战略,可满足公司浆纸、浆粕主营对资金的需 求,缓解资金压力.拟转让资产已按要求进行相应的审计和评估,拟 转让方式和转让价格符合《公司章程》规定,不存在损害股东利益的 情形. 该议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过.

四、 审议通过 《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》 公司决定召开2014年第二次临时股东大会, 本次股东大会由董事 会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开. 本次股东大会现场会议的召开时间为2014年9月12日下午14: 30, 召开地点为福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议 室.本次股东大会的网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11: