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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2012 年度报告全文

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2012 年度报告

2013 年03 月 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千宇及会计机构负责人(会计主 管人员)林千宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股 (含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险. 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介.7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 董事会报告

11

第五节 重要事项.35

第六节 股份变动及股东情况

49

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

55

第八节 公司治理.65

第九节 内部控制.72

第十节 财务报告.74 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、建研集团 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司章程 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 董事会 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 监事会 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 厦门检测中心 指 厦门市工程检测中心有限公司 重庆匠心 指 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 上海中浦 指 上海中浦勘查技术研究院有限公司 泉州设计院 指 泉州市建筑设计院有限公司 泉建施工图审查 指 泉州市泉建工程施工图审查有限公司 泉建设计咨询 指 泉州市泉建工程设计咨询有限公司 厦门匠心 指 厦门天润匠心工程设计研究院有限公司 科之杰新材料集团 指原 福建科之杰新材料有限公司 更名为 科之杰新材料集团有限公司 漳州科之杰 指 科之杰新材料(漳州)有限公司 重庆科之杰 指 重庆建研科之杰新材料有限公司 贵州科之杰 指 贵州科之杰新材料有限公司 河南科之杰 指 河南科之杰新材料有限公司 陕西科之杰 指 陕西科之杰新材料有限公司 广东科之杰 指 广东科之杰新材料有限公司 浙江科之杰 指原 嘉善县莱希化工有限公司 更名为 浙江建研科之杰新材料有限公 司 浙江百和 指 浙江百和混凝土外加剂有限公司 湖南新轩 指 湖南新轩新型建材有限公司 杭州华冠 指 杭州华冠建材有限公司 建研科技 指 福建建研科技有限公司 永红天 指 永红天投资有限公司 天润锦龙 指 厦门天润锦龙建材有限公司 天润物流 指 厦门天润锦龙物流有限公司 科之杰工程 指 厦门科之杰建设工程有限公司 厦门常青树 指 厦门市常青树建材开发有限公司 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司