PDF《四川汉舟电气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-011 证券代码:870974 证券简称:汉舟电气 主办券商:安信证券 四川汉舟电气股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月9日9时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-011 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的四川雒鹏律师事务所李廷军、谭勇军律师.

(七)会议地点: 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《公司

2018 年 度董事会工作报告》 ,由董事长汇报董事会

2018 年度工作情况.

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求,编制了《关于公司

2018 年度监事会工作报告》 ,由监事会主席将

2018 年度工作情况予以汇报.

(三)审议《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2018 年年度报告及其摘要》 予以汇报.

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 根据公司

2018 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《关于 公司

2018 年度财务决算报告》 .

(五)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 根据公司未来经营规划,公司编制了《关于公司

2019 年度财务预算报告》 .

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 结合公司当前实际经营、股本的情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼 顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟进 行利润分配.经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至

2018 年12 月31日, 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,798,389.89 元,母公司 未分配利润为 32,327,134.72 元.资本公积为 37,401,166.14 元(其中股票发行溢 价形成的资本公积为 3,939,000.00 元,其他资本公积为 33,462,166.14 元) . 公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数,以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,实际 分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准. 公告编号:2019-011 上述权益分派所涉个税依据 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 (财税【2015】101 号)执行.