PDF《四川汉舟电气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

(七)审议《关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案》 拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构.

(八)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 (1)关联担保:公司实际控制人、董事长郑学建及其配偶吴建秀,拟以信用 担保、 抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保,预计担保总金 额不超过人民币 100,000,000.00 元;

董事叶春志及其配偶吴建学, 拟以信用担保、 抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保, 预计担保总金额不超 过人民币 100,000,000.00 元. 公司无需对该担保提供反担保、 无需支付相关费用. (2)关联借款:为缓解公司及子公司流动资金压力,公司董事长郑学建、公 司董事叶春志、 公司董事黄明会预计向公司及子公司提供无息借款,借款总金额 不超过人民币 50,000,000.00 元.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营 业执照复印件和出席者身份证办理登记. 2.自然人股东持本人身份证办理登记.代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件办理登记. 3.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方 式登记.

(二)登记时间:2019 年5月9日8:00-9:00.

(三)登记地点:公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址: 四川省广汉市向阳镇广木路;

联系人: 黄明会;

电话:0838-5403520;

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:会议交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2019-011

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川汉舟电气股份有限公司第二届 董事会第二次会议决议》 ;

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《四川汉舟电气股份有限公司第二届监事会 第二次会议决议》 . 四川汉舟电气股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日