PDF《广东华南疫苗股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:872683 证券简称:华南疫苗 主办券商:中泰证券 广东华南疫苗股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月28 日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-020 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广州高新技术产业开发区科学城揽月路

3 号广州国际企业孵化器 F 区F715 号房 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》 根据公司披露的

2018 年年度报告,截止

2018 年12 月31 日,公司未分配利 润为-19,882,783.53 元,公司实收股本总额 18,099,500.00 元,未弥补亏损超过公 司实收股本总额的 1/3.公司亏损主要原因是公司作为生物医药公司产品还处于 研发阶段,产品还未上市,公司处于持续投入阶段.针对亏损情况,公司将采取 以下措施:公司将继续按计划进行在研产品的研究,以保障产品早日上市;

利用 自身技术优势, 继续对外提供技术服务合作, 争取提高技术服务收入;

加强税务、 财务管理.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证.

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证.

3、法人股东自然人股东持本人身份证.

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

法人股东委派法定代表人出席本 次会议的, 应出示法定代表人本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照复印件;

法人股东委派非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖印章的法 人营业执照复印件和加盖印章并由法定代表人签署的授权委托书.

5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年5月28 日9:00――9:30 公告编号:2019-020

(三)登记地点:董事会办公室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址: 广州高新技术产业开发区科学城揽月路

3 号广州国际企业孵化器 F 区F715 号房

电话:020-28069088 邮政编码:510663 联系人:黄秋娜