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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、董事会、监事会、高管换届情况 公司第五届董事会、监事会于

2008 年1月13 日届满,为此公司于

2008 年1月15 日分别召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十四次会议,提议董事会、 监事会延期换届,并计划在

2008 年3月底之前召开股东大会选举产生新一届董事会、监 事会.该等事项已经

2008 年1月31 日公司

2008 年第一次临时股东大会审议通过.相关 公告刊登在

2008 年1月16 日、2 月1日《上海证券报》.

2008 年3月13 日,公司分别召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第 十五次会议,审议通过了关于董事会、监事会换届选举的议案,并提请股东大会审议. 相关公告刊登在

2008 年3月14 日《上海证券报》.

2008 年3月31 日,公司

2008 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事 会、监事会.第六届董事会由

9 名董事组成,分别为董事吕晓明先生、李琦先生、杜金 科先生、赵浩义先生、徐建选先生、独立董事赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、马 陆霞女士;

第六届监事会由

3 名监事组成,分别为韩棚格先生、李强先生、职工监事李 文先生. 同日,公司第六届董事会召开第一次会议,选举吕晓明先生为董事长,聘任杜金科 先生为总经理、谢林平先生为常务副总经理兼财务总监,委任........