PDF《河北建新化工股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的...》

证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-022 河北建新化工股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 河北建新化工股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第九次会议 决定于

2018 年4月23 日召开公司

2017 年年度股东大会, 《关于召开

2017 年年 度股东大会的通知》 (公告编号:2018-020)已于

2018 年3月31 日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn),为进一步保 护投资者合法权益, 方便公司股东行使表决权, 现将本次会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会.2018 年3月29 日,公司召开第四届董事会 第九次会议,审议通过了《关于召开

2017 年年度股东大会的议案》 .

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》 、 《上市公 司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定.

4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2018 年4月23 日(星期一)下午 14:00 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2018 年4月23 日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2018 年4月22 日下午 15:00)至投票时间结束(2018 年4月23 日下午 15:00)期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权. 投票规则:股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、股权登记日:2018 年4月16 日(星期一)

7、出席对象: (1)截至

2018 年4月16 日(星期一)收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东.上述股东可亲自出席股东大会, 也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司 股东;

(2)本公司董事、监事和高管人员;

(3)本公司聘请的见证律师.

8、会议地点:河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有 限公司会议室.

二、会议审议事项

1、关于《公司

2017 年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《公司

2017 年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《公司

2017 年度财务决算报告》的议案;

4、关于公司

2017 年度利润分配的议案;

5、关于《公司

2017 年年度报告》及其摘要的议案;

6、关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案;

7、 关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议 案;

8、关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气 工程的议案;