PDF《河北建新化工股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的...》

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理.

五、参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件 1) .

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第八次会议决议 . 特此公告. 河北建新化工股份有限公司 董事会二一八年四月十八日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:365107 2.投票简称:建新投票 3.填报表决意见 (1)对本次股东大会的议案填报表决意见:同意、反对、弃权. 股东对总 议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见.股东对总议案与具体提案重复投 票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票 表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案 的表决意见为准. (2)在 委托价格 项下填报股东大会议案序号,100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,依次类推.每一议案应以相应的价格 分别申报. 如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对 总议案 进行投票. 对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性 表决. (3)在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,

3 股代表弃权.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018 年4月23 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00 ― 15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2018 年4月22 日 (现场股东大会召开 前一日)下午 15:00,结束时间为

2018 年4月23 日(现场股东大会结束当日) 下午 15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引 (2016 年4月修订) 》 的规定办理身份认证, 取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票. 附件 2: 河北建新化工股份有限公司 股东参会登记表 姓名或名称: 身份证号码: 股东账号: 持股数量: 联系

电话: 电子

邮箱: 联系地址 邮编: 是否本人参会: 备注: 附件 3:授权委托书 致:河北建新化工股份有限公司 兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席河北建新化工股份有限 公司

2017 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权.本人/本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决 权的后果均由本人/本单位承担. 审议事项 同意 反对 弃权 议案一:关于《公司

2017 年度董事会工作报告》的议案 议案二:关于《公司

2017 年度监事会工作报告》的议案 议案三:关于《公司

2017 年度财务决算报告》的议案 议案四:关于公司