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A62 2016年12月6日 星期二 信息披露 isclosure D 上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 (上接 A61 版)

3、发行前前十名自然人股东 本公司本次发行前不存在自然人股东.

4、国家股、国有法人股股东 本公司本次发行前不存在国家股、国有法人股股东.

5、外资股股东 本公司本次发行前外资股股东分为元祖国际、卓傲国际和元祖联合. ( 三)发行人的发起人和主要股东之间的关联关系 本次发行前,除元祖国际和元祖联合外其他发起人之间不存在关联关系.

四、发行人业务情况 ( 一)发行人主营业务、主要产品 本公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售,是一家专业生产蛋糕、月饼、中西式糕 点等烘焙产品的全国连锁经营企业,目前公司主要产品有蛋糕、月饼、水果及其他中西式 糕点四大系列,共计

1 00多个品种.

1 、蛋糕系列 蛋糕系列产品为公司主要产品,包括鲜奶系列蛋糕、慕思系列蛋糕、冰淇淋系列蛋糕、 巧克力系列蛋糕、专属蛋糕等,目标市场主要是生日、婚庆、寿诞市场及休闲消费市场. 主 要产品如下:

2、节庆民俗产品系列 公司针对中华民族的传统节日和时令节气,推出各类时令节庆民俗产品. 具体产品包 括春节年糕、清明青团、端午龙粽、重阳节寿桃、中秋节月饼、麻^、虎皮卷、桂圆核桃糕、铜 锣烧、优酪球、泡芙等,目标市场主要是伴手礼市场及休闲消费市场. 其中中秋月饼系列为 公司主要产品之一,包括雪月饼和常温月饼两大类,目标市场主要是中秋节日的伴手礼市 场. 主要产品如下:

3、中西式糕点礼盒系列 公司在推广中华传统时令美食的同时,还针对消费者口味的不同,开发出包括具有本 公司特有风味的御果子、绿豆糕、月见烧等中西式点心,并以礼盒形式包装,主打伴手礼等 礼品市场. 主要产品如下:

4、水果系列 公司水果产品以四季划分,春季水果包括台湾木瓜、台湾春柑,夏季水果包括台湾爱 文芒果、台湾金钻凤梨、金煌芒果、热带山竹,秋季水果包括台湾柚、高山水梨、艾菲苹果、 台湾脆柿、红龙果,冬季水果包括元祖苹果、台湾莲雾、台湾翡翠枣. 水果产品以礼盒形式 包装,目标市场主要是伴手礼市场及日常消费. 主要产品如下: ( 二)主要经营模式 本公司采取全产业生产运营模式,从原料采购到生产加工,从营销企划到研发设计, 从物流配送到营销网络,涵盖产业链上的各个环节,强调产品的全产业链可控性,为消费 者提供中高档烘焙产品.

1 、采购模式 公司在采购工作方面建立了完整的工作制度. 采购工作由公司采购部和各中央工厂 统一鉴别、统一采购、统一管理,门店无独立的采购权限. 通过一套完整的采购流程制度, 公司达到 在生产前严格甄选供应商、生产中及时调整及检验供应商产品质量、生产后准 确追溯产品供应商 的目的.

2、生产加工模式 公司采取自主生产为主,O E M供应为辅的生产加工模式. (

1 )自主生产 公司大部分产品采用中央烘焙工厂统一生产的生产模式. 除蛋糕裱花工艺外,门店不 参与其他任何产品生产环节. 蛋糕采取中央烘焙工厂生产蛋胚,连锁门店现场裱花二次加 工的生产模式. 公司目前在上海、成都设有两家中央烘焙工厂,按照距离远近供应全国门 店. 公司定期检查安全库存情况,如果库存已低于安全库存,则下达生产计划,由检测部 门对生产物料进行检查,符合条件后公司下达生产计划. 库存量大于安全库存一般不下达 生产计划,如因节日等因素需提前备货也可下达生产计划. 门店则根据自身库存、销售情 况,按照两日至一周不等的时间统一通过子公司向距离最近的生产中心申请调货. 在遵循 忠于原味、崇尚自然 的原则下,公司计划物流部综合考虑往年销售情况以及近期市场 需求制定细致的生产计划,确保市场供需平衡、产品新鲜健康. ( 2)O E M生产 由于公司部分产品 ( 如月饼、粽子)的季节性较强,在公司目前产能条件下,无法满足 短时间内的季节性产品供应,因此公司委托 O E M供应商生产加工.