PDF《山东鲁丰铝箔股份有限公司》

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年年度报告 山东鲁丰铝箔股份有限公司 Shandong Loften Aluminium Foil Co.

,Ltd.

2011 年年度报告 LOFTEN 证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 披露日期:2012 年4月10 日 山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年年度报告 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议.

3、全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议.

4、公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告.

5、 公司负责人于荣强先生、 主管会计工作负责人庞树正先生及会计机构负责人(会 计主管人员)曹新春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年年度报告 目录

第一节 公司基本情况.1

第二节 会计数据和业务数据摘要.3

第三节 股本变动及股东情况.5

第四节 董事、监事和高级管理人员情况和员工情况.9

第五节 公司治理结构.13

第六节 股东大会情况简介.17

第七节 董事会报告

20

第八节 监事会报告

39

第九节 重要事项

41

第十节 财务报告

44 第十一节 备查文件

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2011 年年度报告

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第一节 公司基本情况

一、中文名称:山东鲁丰铝箔股份有限公司 英文名称:SHANDONG LOFTEN ALUMINIUM FOIL CO., LTD. 中文简称:鲁丰股份

二、公司法定代表人:于荣强

三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞树正 王连永 联系地址 山东省博兴县滨博大街

1568 号 山东省博兴县滨博大街

1568 号 电话 0543-2161727 0543-2385777 传真 0543-2161727 0543-2161727 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:山东省博兴县滨博大街1568号 公司办公地址:山东省博兴县滨博大街1568号 邮政编码:256500 公司

网址:http://www.loften.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鲁丰股份 股票代码:002379

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2000年8月11日 公司首次注册登记地点:滨州市工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期:2011年7月8日 变更注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:37160028011118 公司税务登记号码:372328724984340 公司组织机构代码:72498434-0 公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 山东鲁丰铝箔股份有限公司

2011 年年度报告

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八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况如下:

1、经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]247号)核准,公司首次向社会公开发 行人民币普通股(A 股)1,950万股,并于2010年03月31日在深圳证券交易所中小企业板上市. 公司于2010年6月25日经山东省工商行政管理局核准变更登记,注册资本由5,800万元人民币 变更为7,750万元人民币.