PDF《安徽枫慧金属股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公...》

公告编号:2017-013 证券代码:871202 证券简称:枫慧股份 主办券商:国盛证券 安徽枫慧金属股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年4月26 日,书面、电子邮 件、电话方式.

2、会议召开时间:2017 年5月3日

3、会议召开地点:公司董事会会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长张枫先生

6、会议主持人:董事长张枫先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开和议 案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《安徽枫慧金属股份有限公司章程》的规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共

5 人,缺席本次董事会决议的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-013

二、议案审议情况 审议通过 《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关内容的议 案》 .

1、议案内容:

2017 年5月3日,公司董事会收到公司股东张枫提交的《关 于公司

2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》 ,临时提案的 内容为增加公司经营范围并修改公司章程. (1)经营范围 原经营范围:铝锭、铝板、铝卷、彩涂铝卷、铝箔、铝排、铝管、铝制品、铝塑复合板、高性能铜基形状记忆合金、复合材料、铜 制品生产、销售;

废旧金属购销;

进出口业务. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后经营范围:铝锭、铝板、铝卷、彩涂铝卷、铝箔、铝排、 铝管、铝制品、铝塑复合板、高性能铜基形状记忆合金、复合材料、 铜制品生产、销售;

废旧金属购销;

塑料仿木环保铅笔研发、生产、 销售;

进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) (2)公司章程 修订前:第十二条 公司的经营范围:铝锭、铝板、铝卷、彩涂 铝卷、铝箔、铝排、铝管、铝制品、铝塑复合板、高性能铜基形状记 公告编号:2017-013 忆合金、复合材料、铜制品生产、销售;

废旧金属购销;

进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 修订后:第十二条 公司的经营范围:铝锭、铝板、铝卷、彩涂 铝卷、铝箔、铝排、铝管、铝制品、铝塑复合板、高性能铜基形状记 忆合金、复合材料、铜制品生产、销售;

废旧金属购销;

塑料仿木环 保铅笔研发、生产、销售;

进出口业务. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议.

三、备查文件目录: 经与会董事签字确认并盖公司公章的《第一届董事会第十四 次会议决议》 特此公告. 安徽枫慧金属股份有限公司 董事会2017 年5月5日