PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-001 山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会

2019 年 第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会

2019 年第一次临时会议于

2019 年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,由于情况紧急,需要尽快召开临时董事会,会议通知 于2019 年1月4日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出. 公司董事共

7 人,实际出席 董事共

7 人. 会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议. 会议符合 《 公司 法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《 公司章程》的有关规定.

二、提案审议情况

1、审议并通过了 《 关于公司

2019 年度日常关联交易额度预计的议案》;

本议案有效表决票

6 票,同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事赵前方回避表决. 公司预计与滨州市宏诺新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公 司、邹平县宏正新材料科技有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司

2019 年发生日常经 营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币 22.8 亿元 ( 不含税). 《 关于公司

2019 年度日常关联交易额度预计的公告》内容详见同日的 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中 国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 此项议案尚需提交公司股东大会审议通过.

2、审议并通过了 《 关于公司出售土地使用权的议案》;

本议案有效表决票

7 票,同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据中共博兴县委办公室发 【 2018】14 号文件 《 关于进一步加强县城区工业企业 退城进园 土地处 置工作的意见 ( 试行)的通知》,博兴县国土资源局、博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署 《 土地收 储协议书》,博兴县国土资源局将公司位于

205 国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为

197282 平 方米土地进行收储,并按照新的规划用途进行规划. 《 关于出售土地使用权的进展公告》内容详见同日的 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上 海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 此项议案尚需提交公司股东大会审议通过.

3、审议并通过了 《 关于召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》. 本议案有效表决票

7 票,同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据 《 公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,公司定于

2019 年1月23 日(星期三)14:30 召开

2019 年第一次临时股东大会. 《 关于召开公司

2019 年第一次临时股东大会通知的公告》 内容详见同日的 《 证券时报》、 《 证券日 报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).