PDF《Disclosure 信息披露》

三、备查文件

1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会

2019 年第一次临时会议决议.

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司

2019 年度日常关联交易额度事项的事前认可意 见.

3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会

2019 年第一次临时会议相关事项 的独立意见. 特此公告. 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二一九年一月八日 股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-002 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司

2019 年度 日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)关联交易概述 根据公司的业务发展和生产经营需要,山东宏创铝业控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 )预计与关 联方滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称 滨州宏诺 )、邹平宏发铝业科技有限公司 ( 以下简称 邹平宏 发 )、邹平县汇盛新材料科技有限公司 ( 以下简称 邹平汇盛 )、邹平县宏正新材料科技有限公司 ( 以下 简称 邹平宏正 )、山东魏桥铝电有限公司 ( 以下简称 魏桥铝电 )、山东瑞信招标有限公司 ( 以下简称 瑞信招标 )2019 年发生日常经营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币 22.8 亿元 ( 不含 税). 公司于

2019 年1月7日召开第四届董事会

2019 年第一次临时会议, 会议审议并通过了 《 关于公司

2019 年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事赵前方回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营 性关联交易事项,并发表了同意的独立意见.本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议.关联 股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决. ( 二)预计日常关联交易类别和金额 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司

2019 年度生产经营计划,对公司

2019 年度日常关联交易额度预计情况预计如下: 单位:人民币万元 ( 不含税) 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2019年度预计交易 金额 2018年实际发生额 ( 未经审计) 向关联人采购原材料、 电力 邹平宏发 采购热轧卷等 市场价原则 6,000.00 8,621.91 邹平汇盛 采购铝锭等 市场价原则 35,000.00 23,745.81 邹平宏正 采购液态铝等 市场价原则 176,500.00 65,576.54 魏桥铝电 采购电力等 市场价原则 2,600.00 591.58 滨州宏诺 购买铝锭、电等 市场价原则 7,680.00 19,678.51 滨州宏展 购买铸轧卷等 市场价原则 0.00 2,230.17 向关联人提供租赁 滨州宏诺 提供变电站土地租赁 市场价原则 20.00 17.22 租赁关联人土地 魏桥铝电 租赁邹平县宏程铝业科技 有限公司厂区土地使用权 市场价原则 180.00 105.95 接受招标服务 瑞信招标 接受招标服务 市场价原则 20.00 20.26 合计 228,000.00 120,587.95 ( 三)2018 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况 单位:人民币万元 ( 不含税) 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 2018年实际发 生额 ( 未经审 计) 预计金额 实际发生额 占同类业务 比例 ( %) 实际发生额与 预计金额差异 ( %) 披露日期及索引 向 关联 人采购原材料滨州宏诺 购买铝锭、电等 19,678.51 26,300.00 13.00% -25.18% 详见