PDF《成都阳之光实业股份有限公司 第六届十一次董事会决议公告》

证券代码:600673 证券简称:G 阳之光 编号: 临2006-015 号 成都阳之光实业股份有限公司 第六届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

2006 年7月23 日,公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议 室召开第六届十一次董事会会议.公司董事郭京平、卢建权、陈铁生、袁灵斌、 张伟、张高山,独立董事钟康成和徐友龙到会,独立董事徐克美因公事出差未能 到会,委托独立董事钟康成代为行使表决权;

公司监事及高级管理人员列席了会 议.会议符合《公司法》及《公司章程》规定. 会议由公司董事长郭京平先生主持.经与会董事认真审议,一致表决形成如 下决议:

一、审议通过了《关于公司符合增发新股条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券 发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司增发新股 的有关条件,董事会经过自查后认为:公司符合现行有关法律、法规及规范性文 件规定的增发新股的条件. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该议案须提交股东大会审议表决.

二、逐项审议通过了《关于公司增发新股发行方案的议案》

1、发行股票种类:人民币普通股(A 股) . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

2、每股面值:人民币 1.00 元. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

3、 发行数量: 本次发行股票的数量不超过 10,000 万股 (包含 10,000 万股) , 最终发行数量将提请股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)根据实际情况协 商确定. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

4、发行对象:在上海证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和 证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者 除外) .公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有 10:2 比 例的优先认购权. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

5、发行方式:本次发行股票采取网上发行的方式. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

6、定价方式:不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算 术平均值,具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)根据 实际情况协商确定. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

7、募集资金用途 本次股票发行募集资金拟投入以下两个项目: (1)投资 35,650 万元用于对韶关市阳之光铝箔有限公司(以下简称 阳之 光铝箔 )进行单方增资,增加阳之光铝箔注册资本 35,650 万元,增资后阳之光 铝箔注册资本为 49,650 万元.该增资款全部用于阳之光铝箔年产

6 万吨空调散 热器铝箔项目的后续建设,该项目总投资 49,650 万元. (2)投资 2,803 万元用于建设乳源分公司年产

1 万吨亲水箔生产线扩建项 目.该项目总投资 2,803 万元. 以上对阳之光铝箔的增资及投资年产

1 万吨亲水箔生产线扩建项目两个项 目总投资为 38,453 万元,拟投入募集资金 38,453 万元.募集资金到位后,如实 际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹解决. 韶关市阳之光铝箔有限公司股东香港南北兄弟国际投资有限公司持有本公 司第一大股东乳源阳之光铝业发展有限公司 29.77%的股份,因此香港南北兄弟 国际投资有限公司为本公司的关联方, 本公司对韶关市阳之光铝箔有限公司进行 单方增资事宜构成关联交易,关联董事郭京平先生审议该议项时回避了表决. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.