PDF《山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2019年度日常关联...》

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-034 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述 2019年1月7日,山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称 公司 )第四 届董事会2019年第一次临时会议审议通过了 《关于公司2019年度日常关联交易额 度预计的议案》,且该议案已提交2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东 大会审议通过.具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 相关公告(公告编号:2019-

002、2019-005). 2019年6月25日,公司召开第四届董事会2019年第四次临时会议,会议审议 并通过了《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》,关联董事赵前方回避 表决,独立董事已事前认可本次日常关联交易调整的事项,并发表了同意的独立 意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关 于公司2019年度日常关联交易调整的事项需经公司股东大会审议. 关联股东山东 宏桥新型材料有限公司将回避表决.

(二)日常关联交易调整情况

1、关联交易方滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称 滨州宏诺 )由于经 营发展需要, 成立了全资子公司滨州绿动热电有限公司 (以下简称 滨州绿动 ) , 公司拟变更与滨州宏诺剩余的购电关联交易的供电主体为滨州绿动.变更后,预 计购买滨州绿动的电力的累计交易总金额为人民币 5,400 万元人民币 (不含税) . 截至公告披露日,公司与滨州宏诺发生的购买电力的关联交易金额为 1,503.86 万元人民币(不含税).

2、 因供电线路调整, 本公司拟变更与山东魏桥铝电有限公司 (以下简称 魏 桥铝电 )剩余的购电关联交易的供电主体为山东宏桥新型材料有限公司(以下 简称 山东宏桥 ),除供电主体发生变更外,剩余交易预计总金额、定价原则 等相关内容均不发生变化. 公司预计购买山东宏桥电力的累计交易总金额为人民 币1,400 万元人民币(不含税).截至公告披露日,公司与魏桥铝电发生的购买 电力的关联交易金额为 1,007.06 万元人民币(不含税).

3、为了降低原材料的采购成本,公司将向关联方邹平县汇聚新材料科技有 限公司 (以下简称 邹平汇聚 )、邹平县汇才新材料科技有限公司(以下简称 邹平汇才 )购买废铝母线,预计购买废铝母线的累计交易总金额为人民币 26,300 万元人民币(不含税),其中预计向邹平汇才购买的额度为 17,700 万元 人民币(不含税),预计向邹平汇聚购买的额度为 8,600 万元人民币(不含税).

4、由于采购废铝母线作为生产用原材料,将减少铝锭的采购量,公司与邹 平县汇盛新材料科技有限公司 (以下简称 邹平汇盛 ) 的关联交易金额由 35,000 万元人民币(不含税)调整为 29,300 万元人民币(不含税).截至公告披露日, 公司与邹平汇盛发生的购买原材料铝锭的关联交易金额为 17,075.54 万元人民 币(不含税).

5、由于采购废铝母线作为生产用原材料,将减少铝水的采购量,公司与邹 平县宏正新材料科技有限公司(以下简称 邹平宏正 )的关联交易金额由 176,500 万元人民币(不含税)调整为 155,000 万元人民币(不含税).截至公 告披露日,公司与邹平宏正发生的购买原材料铝水的关联交易金额为 78,595.54 万元人民币(不含税).