PDF《山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2019年度日常关联...》

销售铝矾土;

铝锭、 铝板、 铝箔、 铝带、铝型材压延加工及销售.备案范围内的进出口业务.(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系 公司与滨州宏诺、魏桥铝电、邹平汇聚、邹平汇才、滨州绿动受同一法人股 东山东宏桥控制,符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,从而构成关联 方.

(三)履约能力分析 关联方山东宏桥、滨州绿动、邹平汇聚、邹平汇才均为依法存续且正常经营 的公司,资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍.

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据 上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方 式;

上述关联交易符合 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,体现了保护全体股东利 益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性.

2、交易价格参照市场定价协商制定 交易定价政策和依据是以市场化为原则, 双方在参考市场公允价格及第三方 价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同.

四、交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易系公司正常业务发展需要,是按一般市场经营规则进行, 与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行.公司与关联方 交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响.不存在损害公 司及其股东特别是中、小股东利益的情形.该关联交易事项不会对公司独立性产 生影响,公司不会对关联方形成依赖,其符合公司经营管理需要.

五、独立董事意见 公司独立董事对上述关于公司2019年度日常关联交易调整的事项予以了事 前认可,同意将本议案提交公司董事会审议,并且对上述关于公司2019年度日常 关联交易调整的事项发表了独立意见: 我们对公司提交的《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》进行了认 真审查.经核查,公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有 关法律、法规及公司章程的规定,本次议案为对已经批准实施的关联交易进行调 整,公司所预计的关联交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在 损害公司及股东利益的情况.该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司 不会对关联方形成依赖, 符合公司经营管理需要. 在保证所获得资料真实、 准确、 完整的基础上,基于独立判断,我们认为公司本次对2019年度日常关联交易调整 事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发 展规划,不存在损害公司和中小股东利益的行为. 公司董事会审议关于公司2019年度日常关联交易调整事项时, 关联董事回避 了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关 规定. 我们同意该项日常关联交易的调整, 同意将本议案提交公司股东大会审议.

六、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第四次临时会议决 议.

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交 易调整的事前认可意见.

3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年 第四次临时会议相关事项的独立意见. 特此公告 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二一九年六月二十六日 ........