PDF《成都阳之光实业股份有限公司 第六届十一次董事会决议公告》

8、增发新股决议的有效期 本次增发新股的决议自公司股东大会审议通过本次增发新股议案之日起一 年内有效. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该议案须提交股东大会审议表决.

三、审议通过了《关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该议案须提交股东大会审议表决. 《关于增发新股募集资金使用的可行性报告》详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn.

四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该议案须提交股东大会审议表决. 《关于前次募集资金使用情况的说明》 及 《前次募集资金使用情况专项报告》 详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn.

五、审议通过了《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润 的议案》 为平等对待所有股东,兼顾新老股东的利益,本次增发新股完成前公司形成 的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同分享. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该议案须提交股东大会审议表决.

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发具体事 宜的议案》 为保证增发工作顺利进行, 公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法 律法规范围内全权办理本次增发新股的相关事宜,具体内容包括:

1、聘请保荐人等中介机构,办理本次增发新股申报事宜;

2、在股东大会审议通过的发行方案范围内,根据具体情况在本次增发决议 有效期内决定发行时机、发行价格、最终发行数量等具体事宜;

3、签署与本次增发有关的合同、协议和文件;

4、根据本次实际增发新股结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变 更登记;

5、在本次增发新股完成后,办理本次增发的股票在上海证券交易所上市交 易;

6、根据募集资金投资项目的实施进展,在募集资金未到位前可用银行贷款 先期投入,待募集资金到位后,归还银行贷款;

7、办理与本次增发新股有关的其他事项;

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该议案须提交股东大会审议表决.

七、审议通过了《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

八、审议通过了《关于召开

2006 年第三次临时股东大会的议案》 董事会决定于

2006 年8月9日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区公司 会议室召开公司

2006 年第三次临时股东大会,对《关于公司符合增发新股条件 的议案》 、 《关于公司增发新股发行方案的议案》 、 《关于增发新股募集资金使用的 可行性报告的议案》 、 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 、 《关于新老股东 共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次增发具体事宜的议案》进行审议. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告! 成都阳之光实业股份有限公司 董事会二OO六年七月二十三日 成都阳之光股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金数额和资金到位时间 1993年12月28日,本公司经成都市体制改革委员会(1993)071号文批准, 并征得有关证券管理部门同意,于1994年1月在上海证券交易所以每10股配售12 股的配售比例向社会个人股股东配售股份2160万股,每股面值1.00元,配售价格 3.50元/股,共募集资金人民币7,560.00万元,扣除承销手续费37.80万元后,实 际募集资金7,522.20万元,其中配股2,160万元,溢价金额5,362.20万元.截止 1994年1月24日,本公司前次募集资金已由上海........