PDF《MASCOTTE HOLDINGS LIMITED 马斯葛集团有限公司》

此乃要件请即处理二零零六年七月三十一日 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注 册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有之马斯葛集团有限公司 ( 「本公司」 ) 股份,应立即将本通函、 随附之代表委任表格及本公司之年报及账目交予买主或经手买卖之银行、股票经纪或其他 代理商,以便转交买主. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任 何损失承担任何责任. MASCOTTE HOLDINGS LIMITED 马斯葛集团有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:136) 建议一般授权以发行及购回股份、 重选董事 及 股东周年大会通告 本公司谨订於二零零六年八月二十三日星期三下午三时假座香港香港仔深湾道8号香港仔深 湾游艇会4字楼舫桥厅举行股东周年大会或其任何续会,大会通告载於本通函第13页至17 页.随函亦附奉代表委任表格. 不论 阁下能否出席股东周年大会,务请细阅通告,并将随附之代表委任表格按其上印列 之指示填妥,无论如何尽快於股东周年大会之指定举行时间48小时前交回本公司之过户处 秘书商业服务有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼. 阁下於填妥 及交回代表委任表格后,仍可出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. Produced by SNP Vite Limited CR0607033 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

3 附录一 - 说明函件

7 附录二 - 建议於股东周年大会上重选之董事之详情

10 股东周年大会通告

13 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零零六年八月二十三日星期三下午 三时假座香港香港仔深湾道8号香港仔深湾游艇会 4字楼舫桥厅举行之股东周年大会或其任何续会, 以考虑及酌情通过普通决议案;

「董事会」 指 董事会;

「细则」 指 本公司之细则;

「守则」 指 香港公司收购及合并守则;

「本公司」 指 马斯葛集团有限公司,一间於百慕达注册成立之有 限公司,其股份在联交所上市;

「董事」 指 本公司之董事;

「现有发行授权」 指 於本公司在二零零五年八月二十五日举行之股东周 年大会上授予董事之一般授权,以使彼等可配发、 发行及处理数目不超逾本公司於二零零五年八月二 十五日之已发行股本中股份总数之20%之股份;

「现有购回授权」 指 於本公司在二零零五年八月二十五日举行之股东周 年大会上授予董事之一般授权,以使彼等可购回数 目不超逾本公司於二零零五年八月二十五日之已发 行股本中股份总数之10%之股份;

「本集团」 指 本公司及其不时之附属公司;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「最后可行日期」 指 二零零六年七月二十六日,即本通函付印前为确定 本通函所载若干资料之最后可行日期;

释义C2C「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「标准守则」 指 上市公司董事进行证券交易之标准守则;

「普通决议案」 指 将於股东周年大会上提呈及通过之普通决议案,有 关事项载於股东周年大会通告内;