PDF《MASCOTTE HOLDINGS LIMITED 马斯葛集团有限公司》

「建议发行授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事之一般授权,以使 彼等可配发、发行及处理不超过授出该授权之相关 决议案获通过当日本公司已发行股本总面值之20% 之股份;

「建议购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事之一般授权,以使 彼等可购回不超过授出该授权之相关决议案获通过 当日本公司已发行股本总面值之10%之股份;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股;

「股东」 指 股份持有人;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「港元」 及 「港仙」 指 港元及港仙,香港法定货币;

及「%」 指 百分比. C

3 C 董事会函件MASCOTTE HOLDINGS LIMITED 马斯葛集团有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:136) 执行董事: 注册办事处: 陈爱玲女士 (主席) Clarendon House 林宇豪先生 (董事总经理)

2 Church Street 郑陆兴先生 Hamilton HM

11 郑俊杰先生 Bermuda 戢宏女士 总办事处及香港 独立非执行董事: 主要营业地点: 黄锐良先生 香港 吕惠山先生 香港仔 张毅林先生 黄竹坑道28号 保济工业大厦 1楼 敬启者: 建议一般授权以发行及购回股份、 重选董事 及 股东周年大会通告 本通函旨在向 阁下提供有关以下将於股东周年大会上提呈之决议案,供股 东就是否投票赞成或反对决议案作出知情决定. 决议案其中包括:(i)授予董事建议购回授权;

(ii)授予董事建议发行授权;

及(iii)重选董事. C

4 C 董事会函件暂停办理股份过户登记手续 本公司将由二零零六年八月十八日至二零零六年八月二十二日 ( 包括首尾两 日) 暂停办理股份过户登记手续,期间不会受理股份过户登记.为符合资格收取拟 派末期股息,所有过户文件连同有关股票须於二零零六年八月十七日下午四时前交 回本公司之过户处秘书商业服务有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇 中心26楼. 一般授权以发行及购回股份 於二零零五年八月二十五日举行之本公司股东周年大会上,有关授予董事现 有发行授权及现有购回授权之普通决议案已获通过. 根鲜泄嬖蛑跷囊约跋钟蟹⑿惺谌跋钟泄夯厥谌ㄖ蹩,现有发行授 权及现有购回授权将於股东周年大会结束后失效. 有关考虑并酌情批准建议发行授权及建议购回授权,以及授权董事发行不超 逾根5至7项普通决议案所载建议购回授权所购回之股份总面值之股份数目之普 通决议案,将於股东周年大会上提呈.就有关建议发行授权及建议购回授权而言, 董事谨此声明,彼等目前并无计划根玫仁谌ǚ⑿谢蚬夯厝魏喂煞. 本通函附录一载有上市规则规定须向股东提供有关建议购回授权之说明函件. 说明函件载有一切合理所须资料,供股东就是否於股东周年大会上投票赞成或反对 有关建议购回授权之决议案作出知情决定. 重选董事 根冈虻87条,(i)本公司执行董事兼主席陈爱玲女士;

(ii)董事总经理林宇 豪先生;

(iii)执行董事郑俊杰先生;

及(iv)独立非执行董事黄锐良先生将於股东周年 大会上轮席告退,惟符合资格,并愿意膺选连任. C

5 C 董事会函件可能要求以股数表决之程序 根冈虻66条,每项提呈大会表决之决议案须以举手方式表决,除非 (於宣 布举手表决结果之前或之时,或於任何其他以股数表决之要求撤回之时) 可能要求 以股数方式表决.要求以股数方式表决之人士可能为: (a) 大会主席;